霍莱沃:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 6 日

目录

2024 年年度股东大会会议需知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：《2024 年度董事会工作报告》......7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》......8
议案三：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》......9
议案四：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》......10
议案五：关于续聘会计师事务所的议案......11
议案六：《公司董事 2025 年度薪酬方案》......13
议案七：《公司监事 2025 年度薪酬方案》......14
议案八：关于修订《公司章程》及章程附件的议案......15
议案九：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》......54
议案十：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》......55
附件 1：2024 年度董事会工作报告......56
附件 2：《2024 年度监事会工作报告》......88
附件 3：公司第四届董事会非独立董事候选人简历......90
附件 4：公司第四届董事会独立董事候选人简历......91
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议需知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，特制定上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议需知：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
三、股东大会召开当日，公司于 14:00 开始办理股东签到、登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、股东账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。
四、参会的股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东发表意见需要事先向股东大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经股东大会主持人许可后发言。
七、股东在会议发言时，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，针对
同一议案,每一发言人的发言原则上不得超过两次。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间原则上控制在 15 分钟以内。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。如存在回避表决情况，请在备注栏中予以标注。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 6 日 14 时 30 分
（二）会议地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214
（三）会议投票方式：现场和网络投票相结合的方式
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日至自 2025 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长周建华
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议需知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
4 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 《公司董事 2025 年度薪酬方案》
7 《公司监事 2025 年度薪酬方案》

8 关于修订《公司章程》及章程附件的议案
累积投票议案
9.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
9.01 选举李吉龙先生为第四届董事会非独立董事
9.02 选举方卫中先生为第四届董事会非独立董事
9.03 选举申弘女士为第四届董事会非独立董事
10.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
10.01 选举刘英女士为第四届董事会独立董事
10.02 选举许霞女士为第四届董事会独立董事
（六）听取独立董事述职报告
（七）针对会议审议议案，股东发言及提问
（八）选举监票人和计票人
（九）现场与会股东及代理人对各项议案进行表决
（十）休会，统计表决结果
（十一）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见
（十四）签署会议文件
（十五）主持人宣布会议结束

议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东、股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会就 2024 年度工作情况起草了《2024 年度董事会工作报告》。报告内容请见附件 1。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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2025 年 5 月 6 日
附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

议案二：《2024 年度监事会工作报告》
各位股东、股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会就 2024 年度工作情况起草了《2024 年度监事会工作报告》。报告内容请见附件 2。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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2025 年 5 月 6 日
附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

议案三：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
各位股东、股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司编制了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。报告内容请见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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2025 年 5 月 6 日
议案四：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
各位股东、股东代理人：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日母公司期
末可供分配利润为人民币 41,321,342.52 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配事项。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本次会议召开日，
公司股本总数为 72,742,068 股，以此进行测算合计拟派发现金红利 14,548,413.60
元（含税）。公司已于 2024 年 9 月完成 2024 年中期权益分派事项，派发现金红利
5,819,365.44 元。2024 年度公司派发现金分红合计金额为 20,367,779.04 元，分红比例为 141.11%。
2.公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至本次会议召开日，公司股
本总数为 72,742,068 股，以此进行测算，本次转增股份数量为 29,096,827 股（如有尾差，系四舍五入所致）；本次转增后，公司股本总数为 101,838,895 股（如有尾差，系四舍五入所致）。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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