时代出版:时代出版2024年年度股东大会会议材料

时代出版会议文件 编号: GDH-25-01
时代出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月

时代出版会议文件 编号: GDH-25-01
时代出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00
二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
时代出版 15 楼第六会议室
三、会议主持人：董事长 董磊
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00）。
（二）审议议案
1.时代出版 2024 年度董事会工作报告
2.时代出版 2024 年度监事会工作报告
3.关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案
4.时代出版《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
5.关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案
6.关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
7.关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

时代出版会议文件 编号: GDH-25-01
8.关于制定时代出版《对外担保管理办法》的议案
9.关于制定时代出版《利润分配规定》的议案
10.关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》的议案
11.时代出版独立董事 2024 年度述职报告（孟枫平）
12.时代出版独立董事 2024 年度述职报告（伍传平）
13.时代出版独立董事 2024 年度述职报告（周 展）
14.关于增补时代出版独立董事的议案
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束

时代出版会议文件 编号: GDH-25-01
议 案 目 录

时代出版 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
时代出版 2024 年度监事会工作报告 ...... 13
关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 18时代出版《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 ...... 19
关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 20
关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案 ...... 22
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 ...... 27
关于制定时代出版《对外担保管理办法》的议案 ...... 30
关于制定时代出版《利润分配规定》的议案 ...... 31
关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》的议案 ...... 32
时代出版独立董事 2024 年度述职报告（孟枫平） ...... 33
时代出版独立董事 2024 年度述职报告（伍传平） ...... 41
时代出版独立董事 2024 年度述职报告（周 展） ...... 48
关于增补时代出版独立董事的议案 ...... 55
时代出版会议文件 编号: GDH-25-01
议案一
时代出版 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，保持忠实、勤勉的态度，切实履行各项职责，有效
执行股东大会的各项决议，加强公司治理，规范公司运作，科学
决策，推动了公司的平稳发展，充分维护了公司和全体股东的利
益。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批
决策程序，共召开 6 次会议，其中以现场表决方式召开 2 次，以
通讯表决方式召开 4 次，共审议了 46 项议案或报告，所审议的
议案均审议通过，未有否决议案，会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法
律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下
表：
会议届次 召开日期 会议决议
第七届董 审议通过以下议案：
事会第六 2024/4/15 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
次会议 2.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

时代出版会议文件 编号: GDH-25-01
3.关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4.关于调整董事会审计委员会部分委员的议案
5.关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案
6.公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
7.关于 2023 年度财务决算报告的议案
8.关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案
9.关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
10.关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
12.关于公司 2023 年度独立董事述职报告（孟枫平）的议案
13.关于公司 2023 年度独立董事述职报告（伍传平）的议案
14.关于公司 2023 年度独立董事述职报告（周展）的议案
15.关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案
16.董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
履行监督职责情况报告
17.关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案
18.关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
19.关于修订《公司章程》的议案
20.关于修订《董事会议事规则》的议案
21.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
22.关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
23.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
24.关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案
25.关于制定时代出版《独立董事专门会议工作制度》的议案
26.关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第七届董
事会第七 2024/4/26 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
次会议
第七届董 审议通过了《关于将时代出版所持民生证券股权与国联证券开
事会第八 2024/5/14 展换股交易事项的议案》
次会议
第七届董 审议通过了以下议案：
事会第九 2024/8/22 1.关于时代出版《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
次会议 告摘要》的议案

时代出版会议文件 编号: GDH-25-01
2.关于修订《时代出版重大信息内部报告制度》的议案
3.关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案
4.关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案
5.关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案
6.关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案
7.关于修订《时代出版内幕信息知情人登记制度》的议案
8.关于修订《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》
的议案
9.关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案
10.关于修订《时代出版投资者关系管理制度》的议案
11.关于修订《时代出版投资管理办法》的议案
12.关于制定《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理
制度》的议案
13.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
审议通过以下议案：
第七届董 1.关于时代出版《2024 年第三季度报告》的议案
事会第十 2024/10/25 2.关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案
次会议 3.关于时代出版变更会计师事务所的议案
4.关于召开时代出版 2024 年第二次临时股东大会的议案
第七届董 审议通过了《关于时代出版“提质增效重回报”行动方案的议
事会第十 2024/11/20 案》
一次会议
（二）召集股东大会情况
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中：1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会，共形成决议 20 项，公司股东大会的
召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等的