景津装备:景津装备股份有限公司2024年年度股东会会议资料(603279)

景津装备股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
（603279）
二○二五年五月

目录

景津装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知......3
景津装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程......5
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 12
议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案 4：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案......21
议案 5：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 22
议案 6：关于公司 2025 年度中期分红安排的议案......24
议案 7：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案...... 26
议案 8：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案......30
议案 9：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......31
议案 10：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案......32
景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张玉红）...... 36
景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐宇辰）...... 40
景津装备股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，特制定本须知如下：
一、各位股东及股东授权代表请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《景津装备股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-007））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、股东及股东授权代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投
票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

景津装备股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2025 年 5 月 6 日
三、现场会议地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1厂区会议室
四、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、投票规则：本次股东会同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、召集人：公司董事会
七、主持人：董事长姜桂廷先生,或受半数以上董事推举的董事
八、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员
九、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；股东及股东授权代表同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、身份证等），验证股东出席、表决资格；
2、公司董事长姜桂廷先生主持会议，如董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持会议。会议主持人宣布公司 2024 年年度股东会现场会议开始，并公布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选会议的计票人、监票人；
4、宣读议案，与会股东进行审议；
5、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
6、股东及股东授权代表发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东进行投票表决，并填写《表决票》；
9、休会，统计表决结果；
10、宣布表决结果；
11、主持人宣读会议决议；
12、见证律师宣读法律意见；
13、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；
14、主持人宣布会议闭幕。
景津装备股份有限公司
二○二五年五月十三日
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东授权代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》及公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，认真履职、勤勉尽责，规范公司运作，科学决策，本着对全体股东负责的态度，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，切实维护公司利益和股东权益，围绕公司既定发展战略，努力推进公司各项业务发展。
公司董事会根据有关规定，结合实际工作情况，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
附件：《公司 2024 年度董事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《景津装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津装备股份有限公司
二○二五年五月十三日
附件：
景津装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《公司董事会议事规则》及公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职
责，认真履职、勤勉尽责，规范公司运作，科学决策，本着对全体股东负责的
态度，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，切实维护公司利益和股东权
益，围绕公司既定发展战略，努力推进公司各项业务发展。现将公司董事会 2024
年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内公司专注主业，实现营业收入 612,946.12 万元，较上年同期下降
1.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 84,823.12 万元，较上年同期下降
15.86%，主要原因系公司核心产品压滤机销售价格降低，销售收入及整体毛利
率下降所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 104,053.04 万元，
较上年同期增加 288.21%，主要原因系公司加强采购及库存管理，以及产能增
加导致存货周转加快，本期采购原材料现金支出减少所致。截至报告期末，公
司资产总额为 867,253.16 万元，比期初增加 0.51%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。2024 年公司共召开了 7 次董事
会会议，公司全体董事按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定开展工作，勤勉尽责。会议召开具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
第四届董事会 1.《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》
1 2024.1.10 第九次（临时） 2.《关于提议公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
第四届董事会 4.《关于公司 2023 年年