可靠股份:2024年年度报告

2024 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
姓名 职务 内容和原因
鲍佳 董事 反对，具体内容详见第五届董事会第九次会议决议公告。
董事鲍佳对公司 2024 年年度报告及其摘要投反对票，请投资者特别关注。
公司负责人金利伟、主管会计工作负责人李超楠及会计机构负责人(会计主管人员)丁健健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司面临市场竞争日益加剧和原材料价格大幅度波动等风险，具体详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股
权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271,860,000 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 5,435,800 股后的总股本为
266,424,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......39
第五节 环境和社会责任......54
第六节 重要事项......56
第七节 股份变动及股东情况......81
第八节 优先股相关情况......88
第九节 债券相关情况......89
第十节 财务报告......90
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的 2024 年年度报告文本原件。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

释义
释义项 指 释义内容
可靠股份、本公司、公司 指 杭州可靠护理用品股份有限公司
杭州可艾公司 指 杭州可艾个人护理用品有限公司，公司控股子公司，公司持有其 80%股
权。
可芯美登公司 指 杭州可芯美登材料科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%股
权。
可靠福祉公司 指 可靠福祉（杭州）科技有限公司，公司全资子公司。
可心护理公司 指 杭州可心护理用品有限公司，公司全资子公司。
可睿护理公司 指 杭州可睿护理用品销售有限公司，公司全资子公司。
杭州可名公司 指 杭州可名母婴用品有限公司，公司孙公司，可靠福祉公司持有其 100%
股权。
北京伊舒雅公司 指 北京伊舒雅医疗科技有限公司，公司参股公司，公司持有其 15.625%股
权。
可道合伙企业 指 杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股子公司，公司持有
其 99.01%权益。
广西杭港公司 指 广西杭港材料科技有限公司，公司参股公司，公司持有其 33%股权。
杭州可聚控股 指 杭州可聚控股有限公司，公司全资子公司。
杭州可聚新航 指 杭州可聚新航国际贸易有限公司，杭州可聚控股持有其 60%股权。
可靠福祉上海 指 可靠福祉（上海）科技有限公司，公司全资子公司。
可靠卫生公司 指 杭州可靠卫生用品有限公司，杭州可聚控股持有其 55%股权，杭州可聚
新航持有其 45%股权。
唯艾诺 指 杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙），公司的员工控股平台。
唯艾诺贰号 指 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙），公司的员工控股平
台。
唯艾诺叁号 指 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙），公司的员工控股平
台。
侨治公司 指 杭州侨治投资有限公司，公司控股股东、实际控制人金利伟先生持有其
100%股权，为公司关联方。
杜迪公司 指 广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司，系健合（H&H）国际控股有限公司
直接 100%持股的子公司。
健 合 香 港 有 限 公 司 （ Health and Happiness (H&H) Hong Kong
健合香港公司 指 Limited），曾用名“合生元香港有限公司（Biostime Hong Kong
Limited）”，系健合（H&H）国际控股有限公司间接 100%持股的子公
司，其持有杭州可艾公司 20%股权。
国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司，曾用名国泰君安证券股份有限公司
报告期 指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 可靠股份 股票代码 301009
公司的中文名称 杭州可靠护理用品股份有限公司
公司的中文简称 可靠股份
公司的外文名称（如有） Hangzhou Coco Healthcare Products Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如 Coco Healthcare
有）
公司的法定代表人 金利伟
注册地址 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号
注册地址的邮政编码 311300
公司注册地址历史变更情况 不适用
办公地址 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号
办公地址的邮政编码 311300
公司网址 www.cocohealthcare.com
电子信箱 coco-ir@cocohealthcare.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金利伟 周敏
联系地址 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西 浙江省杭州市临安区锦城街道（城西
工业园）花桥路 2 号 工业园）花桥路 2 号
电话 0571-63702088 0571-63702088
传真 0571-63702088 0571-63702088
电子信箱 coco-ir@cocohealthcare.com coco-ir@cocohealthcare.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报、经济参
考报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称