洛阳钼业:洛阳钼业2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料

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洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2024年年度股东大会、
2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会
会议资料
二零二五年四月二十八日

目录
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大
会须知......32024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大
会会议议程......62024年年度股东大会议案
关于本公司《2024年度董事会报告》的议案...... 7
关于本公司《2024年度监事会报告》的议案...... 8
关于本公司《2024年年度报告》的议案......9
关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案......10
关于本公司2024年度利润分配预案的议案......13
关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案......14
关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案......15
关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案......17
关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案......20
关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案......23
关于本公司没收H股股东未领取的2017年股息的议案......27
关于给予董事会派发2025年中期及季度股息授权的议案......28
关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案...... 29
关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案......32
关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案...... 35
关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......37
关于增补本公司第七届董事会执行董事的议案......382025年第一次A股类别股东大会议案
关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案...... 40
关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......422025年第一次H股类别股东大会议案
关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案...... 43
关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......45
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，本公司根据《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次会议的出席人员：2025年5月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、2024年年度股东大会共审议17项议案、2025年第一次A股类别股东大会共审议2项议案、2025年第一次H股类别股东大会共审议2项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表应携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件，于2025年5月30日12:00—13:00办理会议登记。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、会议根据最终的统计结果，公告议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过15分钟，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司无法回答的请予谅解。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
4、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会办公室
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会会议议程
会议时间：2025年5月30日下午13:00
会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店
会议方式：2024年年度股东大会会议、2025年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
大会主席：董事长袁宏林先生
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、统计表决结果、宣布会议决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
2024 年年度股东大会
议案一
关于本公司《2024年度董事会报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）及香港联合证券 交易所有限公司（以下简称“联交所”）《上市规则》和《洛阳栾 川钼业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司董事会根据年度履职情况及工作职责编制了《洛阳 钼业2024年度董事会报告》。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年度董事会报告》（请参见披露于联交所网站的公司2024年H股年报相关章节）
2024 年年度股东大会
议案二
关于本公司《2024年度监事会报告》的议案
各位股东：
根据上交所及联交所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据年度履职情况及工作职责编制了《2024年度监事会报告》。现提交审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年度监事会报告》（请参见披露于联交所网站的公司2024年H股年报相关章节）
2024 年年度股东大会
议案三
关于本公司《2024年年度报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照上交所及联交所上市规则要求，公司编制的A股、H股《2024年年度报告》及相关报告已经公司董事会审阅通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年年度报告》及《年报摘要》（请参 见披露于上交所网站的公司A股《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》， 披露于联交所网站的公司H股《2024年年报》）
2024 年年度股东大会
议案四
关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报告》的议
案
各位股东：
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司编制了2024年度合并及母公司财务报表及财务报表附注（统称“财务报告”），已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）审计后出具标准无保留意见审计报告。
根据公司2024年度预算及财务报告，公司编制了《洛阳钼业2024年度财务决算报告》。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年度财务决算报告》（请参见披露于上交所网站的公司2024年A股年报相关章节）
附件一：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年度财务决算报告》
附件一
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2024年度财务决算报告
一、主要财务数据及财务指标完成情况
单位：千元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 213,028,665 186,268,972 14.37
归属于上市公司股东的净利润 13,532,035 8,249,712 64.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性 13,118,826 6,232,811 110.48
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 32,386,656 15,542,003 108.38
2024年末 2023年末 本期末比上年同期
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 71,022,994 59,540,270 19.29
总资产 170,236,432 172,974,531 -1.58
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增