盛天网络:监事会决议公告

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-013
湖北盛天网络技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
监事会认为，《2024 年年度报告全文及摘要》的编制与审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对,0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《经审计的 2024 年财务报表》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度财务报表》。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
监事会认为，本预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（七）审议通过《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（九）审议通过《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2024 年度审计业务。为更好地推进审计工作，公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与其协商确定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，拟对 2025
年度日常关联交易额度进行预计。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司独立董事第二次专门会议审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（十二）审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会认为，《2025 年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（十三）审议通过《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定的要求，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并计提资产减值准备，对部分无法收回的应收账款、预付账款、无法带来经济收入的无形资产予以核销。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（十五）审议通过《关于收购标的 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 24 日出具的《关于
上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2025)0100947 号），上海天之盛企业管理合伙企业（有限合伙）、吴笑宇承诺截至 2024年末，目标公司天戏互娱 2023 年末的应收账款期末余额的收回比例达到 60.00 以上。
截至 2024 年末，目标公司 2023 年末的应收账款期末余额的收回比例为 99.86%，已顺
利完成 2024 年度业绩承诺。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第七次会议决议
2.第五届董事会审计委员会第八次会议决议
3.第五届董事会独立董事第二次专门会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日