华厦眼科:2024年度董事会工作报告

华厦眼科医院集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，认真落实公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度发展规划汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况
2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”全国眼健康规划目标的关
键之年。作为国内大型眼科医疗连锁集团，公司顺应国家政策导向及行业发展趋势，抓紧机遇，持续深耕眼科医疗市场，有序推进全国眼科医疗服务网络布局，完善“医教研”协同发展体系，强化临床学科建设，着力引进和培养高水平眼科医疗人才，提升诊疗能力和服务水平，引进国际先进水平的创新技术和设备，深化医疗信息化与智能化建设，构建公司智慧医疗体系，持续为患者提供国际前沿的诊疗技术和优质诊疗服务。
报告期内，公司实现营业收入 40.27 亿元，同比增长 0.35%；实现归属于上
市公司股东的净利润 4.29 亿元，同比下降 35.63%。截至报告期末，公司总资产79.24 亿元，归属于上市公司股东的净资产 57.94 亿元。
二、2024 年度董事会建设及运行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，持续提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，切实提
升公司规范运作和透明度；充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（一）机构设置情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成
符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司独立董事积极发挥职能作用，以谨慎的态度行使表决权，勤勉、认真地行使权利和履行义务，能够有效保障公司全体股东特别是中小股东的利益。
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会各专门委员会均能按照议事细则的有关规定履行各自职责，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，为董事会科学决策提供有效支撑。
（二）制度建设情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，持续健全内部控制制度，提升公司治理水平。报告期内，董事会制订及修订了公司治理制度 10 项，涵盖公司章程、议事规则、经营管理类制度等多层次制度文件，确保公司治理符合上市公司监管要求。
（三）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，共审议议案 26 项，会议的召集、
召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，各项决议事项都得到了切实落实，有效推动了公司持续、稳定、健康发展。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。公司 2024 年度董事会会议召开情况及决议内容如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案

第三届董事会 2024 年 1 月 8 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》
第五次会议
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
案》
5、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》
10、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬
及津贴方案的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
12、《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供
第三届董事会 2024 年 4 月 24 日 担保及接受关联方担保的议案》
第六次会议 13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》
14、《关于修订<公司章程>部分条款、制订及
修订部分制度的议案》
15、《关于<2023 年度可持续发展报告>的议
案》
16、《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施
期限的议案》
17、《关于预计 2024 年度日常关联交易及补充
确认 2023 年度日常关联交易的议案》
18、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况
的专项意见>的议案》
19、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评
估及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》
20、《关于使用自有资金和部分超募资金收购
资产的议案》
21、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议
第三届董事会 2024 年 8 月 27 日 案》
第七次会议 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》
第三届董事会 2024 年 10 月 28 日 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第八次会议 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（四）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会根据相关法律法规的规定行使职责，全年董事会共召集召开 1 次年度股东大会，审议通过 12 项议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会授权的各项工作，2024 年公司股东大会会议召开及决议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘