世纪鼎利:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-030
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，
会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主
席侯福征先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项的决策程序合法合规，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十八日