三柏硕:董事会决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-013
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15
日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过：《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会各位董事认真总结2024年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。
四、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
九、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职
责情况报告》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事分别向董事会提交了《独立性情况的自查报告》， 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。
十三、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
十四、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董事孙丽娜、
颜世平回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-020）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
十七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
十八、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事
项的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-023）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-024）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
二十一、审议通过《2025 年第一季度报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.