华菱线缆:董事会决议公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-041
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日