百达精工:2024年度董事会工作报告

浙江百达精工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度主要工作。
一、2024 年度工作总结
2024 年，面对各方面挑战，公司攻坚克难，继续稳中求进，积极应对市场变幻的大环境，齐心协力围绕年度目标努力推进各项工作。公司 2024 年主要经营情况如下：
（一）主要财务数据
增减变动幅度
项目 2024 年（元） 2023 年（元）
（%）
营业总收入 1,534,728,078.71 1,439,251,928.78 6.63
归属于母公司所有者的
33,015,631.87 118,903,086.53 -72.23
净利润
加权平均净资产收益率 2.58% 10.19% 减少 7.61 个
百分点
总资产 3,257,252,574.63 3,250,825,997.44 0.20
归属于上市公司股东的
1,283,036,846.00 1,284,907,358.00 -0.15
净资产
经营活动产生的现金流
178,543,324.07 285,777,748.09 -37.52
量净额
投资活动产生的现金流
-399,613,656.04 -362,562,596.50 10.22
量净额
筹资活动产生的现金流 164,484,043.31 220,584,236.32 -25.43

量净额
（二）主营业务及其经营情况
1、主营业务范围
公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电行业主要产 品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零 部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机 等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车 EPB 电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车 EPS 电子转向装置核心零部件、新能源汽 车空调装置核心零部件、新能源汽车驱动电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽 车及新能源汽车。
2、主营业务分产品情况
产品名称 2024 年（万元） 2023 年（万元） 增减变动幅度
压缩机零部件 83,072.02 73,895.92 12.42%
汽车零部件 63,276.26 63,852.10 -0.90%
其他 3,028.72 2,491.29 21.57%
（三）主要控股子公司的经营情况及业绩分析
股权 注册资本 总资产 净资产 净利润（万
公司名称 主要业务
比例 （万元） （万元） （万元） 元）
台州市百达电器有限公 汽车核心零
100% 22,253.32 93,853.90 49,149.96 5,796.72
司 部件
台州百达机械有限公司 金属加工 100% 2,000.00 7,589.92 1,397.40 428.31
江西百达新能源有限公 太阳能电池
85% 30,590.00 102,067.69 17,583.36 -10,212.74
司 片
（四）公司董事会日常工作情况
1、2024 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》共十二项议案。
（2）公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》共七项议案。
（3）公司于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二次会议，会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023
年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2023年度审计报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2024 年度远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构
申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》共二十项议案。
（4）公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》共三项议案。
（5）公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》共一项议案。
（6）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》共五项议案。
2、2024 年度，董事会专门委员会共召开十一次会议，具体情况如下：
（1）公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，会议应到委员 3
名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》共两项议案。

（2）公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，会议应到委员 5
名，实际参加表决委员 5 名，审议通过了《关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案》共一项议案。
（3）公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会议应到委员
3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》共一项议案。
（4）公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，会议应到委员
3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》共五项议案。
（5）公司于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，会议应到委员
3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》、《关于<2023
年年