远达环保:远达环保2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 5 月 15 日

会议议程
会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2025年5月15日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、独立董事做履职情况报告
六、填写表决票并投票
七、统计表决结果
八、宣布表决结果
九、宣布会议结束

目 录
议题名称 页码
一、关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 1
二、关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 17
三、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 25
四、关于审议公司 2024 年年报及摘要的议案 31
五、关于审议公司 2024 年度 ESG 报告的议案 32
六、关于审议公司 2024 年度利润分配的方案 33
七、关于审议公司 2025 年度财务预算的议案 37
八、审议公司与国家电投集团财务有限公司续签《金融服 38务协议》的议案
九、关于选举胡一栋先生为公司董事会董事的议案 41
2024 年年度
股东大会会
议资料之一
关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东：
公司 2024 年度董事会工作报告已经第十届董事会第二十六
次会议审议通过，现向各位股东汇报公司董事会 2024 年工作情况并提交《公司 2024 年度董事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日
2024 年年度股
东大会会议资
料之一附件
国家电投集团远达环保股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司发展之路挑战重重，改革与发展任务艰巨繁
重。在此关键时期，公司董事会有效地发挥了“定战略、做决策、防风险”作用，引领公司于多个关键领域披荆斩棘，取得了令人瞩目的显著成果：业务版图持续拓展，新的项目与市场不断被开拓；内部管理持续优化升级，运营成本得到有效控制；企业文化建设逐步深入，员工的归属感与认同感大幅增强。凭借在各方面的卓越表现，公司载誉而归，斩获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”，国新杯“金牛奖碳中和二十强”，全景网“投关典范奖” 等多个极具分量的重要奖项。
2024 年，公司在资本运作方面迈出了关键一步，启动了重
大资产重组工作，拟收购国家电投集团所属部分水电资产，打造成为国家电投集团境内水电资产整合平台。这一重大战略举措为公司注入了全新活力，将有力推动公司步入全新发展阶段，为公司进一步做优做强筑牢根基，也为未来的长远发展勾勒出宏伟蓝图。
在此，我谨代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

第一部分 2024 年工作回顾
一、2024 年公司生产经营情况
2024 年，公司实现营业收入 47.22 亿元，同比增长 11.07%；
实现利润总额 1.04 亿元，同比增长 8.97%；归母净利润 0.36 亿
元，同比减少 0.18 亿元。资产负债率 41.23%，完成“控杠杆”目标。安全生产形势总体平稳。主要业务板块情况如下：
（一）工程业务情况
2024 年，环保工程业务市场产值增加，但毛利率同比下降，实现营业收入 12.53 亿元，同比增长 39.5%，实现利润总额-0.91亿元，同比增亏 0.38 亿元。
（二）脱硫脱硝特许经营业务情况
2024 年，脱硫脱硝特许经营业务总体保持稳定，实现营业
收入 22.65 亿元，同比增长 0.74%；实现利润总额 1.82 亿元，同
比减少 285 万元。
（三）催化剂业务情况
2024 年，在国家电投集团内催化剂总包配送的基础上开拓市场，市场订单再创新高，催化剂产量 4.96 万方，同比增长19.23%；销量 4.61 万方，同比增长 20.37%，实现营业收入 5.32亿元，同比增长 25.37%；实现利润 4656 万元，同比增加 4020万元。
（四）水务业务情况
2024 年，水务工程产值同比增加，水处理运营业务整体平
稳，实现营业收入 7.77 亿元，同比增长 11.78%；实现利润总额4000 万元，主要受上年同期处置股权收益影响，同比减少 855万元。
（五）科技研发工作
2024 年新增专利 19 件，其中发明专利 10 件，“蜂窝除雾器”
国际专利获得目标国家（印度）授权，这是公司继 2022 年获得印度专利授权后，再次获得国际发明专利授权，也是远达环保在海外知识产权布局的新突破；公司“低能耗碳捕集成套技术及工程应用”项目顺利通过中国电机工程学会组织的科学技术成果鉴定，由院士领衔的专家组鉴定一致认为：项目技术成果整体达到国际领先水平；公司系统获得科技类奖励 6 项，其中“三级式分区协同除尘脱硫系统”荣获中国职工技术协会 2023 年中国专利年度奖一等奖，“火电环保智能系统”荣获 2024 年智能发电技术创新成果五星奖；公司主持及参编的《火电厂化学吸收法烟气碳捕集装置运行规程》《火电厂烟气二氧化碳化学吸收法捕集系统性能验收试验规程》2 项电力行业技术标准获批立项。
二、年度重点工作情况
（一）有序推进重大资产重组，加速实现提质增效
2024 年，公司启动重大资产重组，拟通过发行股份及支付
现金的方式购买中国电力、湘投国际合计持有的五凌电力 100%股权以及广西公司持有的长洲水电 64.93%股权，并向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。推动公司建设
成国家电投集团境内水电资产整合平台，全面提升核心竞争力，极大地激发了公司系统干部员工创业热情。截至目前，远达环保已召开第十届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了重大资产重组相关议案，发布了重组草案。
（二）全力抢抓“大火电”建设机遇期，深耕传统产业
2024 年，公司牢牢抓住新一轮“大火电”建设机遇，深化
“上下联动、横向协同”大协同营销战略，多维度、高频次开展对外联系。坚持“BOT+EPC”协同开发，“做有效益的项目，把项目做出效益”，全年获取传统业务订单 20.43 亿元，国家电投集团外订单占比 57%。特许经营业务已开工 198 万千瓦，基本立项 633 万千瓦；推进与中煤西安院的深度合作，积极拓展中煤集团煤电脱硫特许经营业务。
（三）加快技术创新成果转化，提速推进新兴产业布局
2024 年，公司高度重视技术创新与转化落地。承建的长兴
岛 CCUS 示范项目一期顺利通过验收，成为目前国内火电行业连续运行周期最长的 CCUS 项目；“低能耗燃煤燃机烟气碳捕集成套技术”经鉴定，整体技术达到国际领先水平；二氧化碳加氢制甲醇催化剂验证中试平台试车成功；建成长寿经开区“碳资产数字化综合管理平台”，为 10 余家企业提供碳监测、碳足迹核算等服务。建成 50MW/年光伏组件拆解回收技术示范线及 1000 吨/年废旧锂电池全自动精细化拆解技术示范线，初步搭建上下游产业渠道。

三、2024 年公司规范治理情况
2024 年，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，不断完善公司法人治理，强化风险管控，提高公司决策效率，增强投资者保护意识，在资本市场保持了良好的社会形象。
董事会授权管理方面：
根据公司《董事会授权管理办法》及 2024 版《全级次决策
清单》要求，截至 2024 年 12 月 31 日，公司召开董事会 10 次，
董事长专题会 9 次，总经理办公会 14 次（含在公司总经理空缺期间，董事会授权公司其他经理层成员行使代为召开总经理办公
会 2 次，审议事项 16 项），审议议题共计 172 个。公司严格按
照《董事会授权管理办法》规定，投资项目根据投资金额，提交对应决策会议审议，审议程序合法有效。具体情况如下：
会议召开 董事会 董事长专题会 总经理办公会
审议议案总数（个） 70 26 76
公司董事会、董事长专题会、总经理办公会审议议题的比例41:15:44，符合公司实际，并有效地提升了决策效率。需董事会决策的投资项目，公司将其立项决策流程纳入董事长专题会，进一步理顺了重大投资项目立项流程的规范性和科学性，从立项端提升了董事会“防风险”的职能。
强化审计监督方面：2024 年，公司董事会持续强化对审计
工作的领导与监督，通过优化审计计划制定、报告审议及整改闭
环机制，推动审计成果深度融入公司治理，审计管理连获国家电投集团“优秀”评价。聚焦重大风险防范和合规经营管理，构建“监督－整改－追责”全链条管理体系，实现内部审计发现问题到期整改率 100%。2024 年以来，董事会审计与风险委员会统筹指导审计工作，强化违规经营投资责任追究，严把重点投资项目后评价关，全面促进治理效能提升，以高质量审计护航企业合规经营与高质量发展。
合规及风险防控方面：2024 年，公司法治工作在防范化解
重大风险、维护企业权益，保障公司健康持续发展方面发挥了重大作用。开展世界一流法治建设专项工作，主要负责人有效履行法治建设第一责任人职责。积极发挥法律合规审查作用，严格实施规章制度、重大决策、经济合同三项法律合规审查，切实防范法律风险。妥善处理历史积案，开展“以案促管、提质创效”专项行动，促进款项回收，维护公司权益。强化项目法律合规保障，对重大项目严格实施尽职调查、法律审查和风险评估，确保项目落地依法合规、风险可控。持续加强年度重大风险事项和日常突出风险事项管控跟踪督导，切实督促整改存在的问题，包括法律风险在内的各类风险得到有效控制。
独立董事履行职责方面，2024 年，公司四位独立董事均能
够认真履职，积极建言献策，按时参加公司召开的股东大会、董事会、专门委员会以及独立董事专门会议，并充分发表意见，充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决
策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。2024 年，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。
董监高履职能力提升方面，2024 年，公司先后组织公司董
事、监事、高管人员 30 人次参加了国资委、监管部门与上市公司协会举办的专题培训，包括提高央企上市公司质量、上市公司监管及公司治理、提高上市公司风险防范等培训。
在投资者关系管理方面， 2024 年，公司持续深化与投资者
的沟通桥梁，年内举办了三次线上业绩说明会，并积极参加重庆市投资者网上集体接待日活动。凭借在 2024 年度投资者关系管理与规范运作等领域的突出成效，公司在资本市场及监管机构中受到高度认可。荣获全景网颁发的“2023 年度投关典范奖”。公司同时通过现场接待、接听投资者专线等多种方式，积极保持与机构、中小投资者的沟通，维护了公司良好的对外形象。