嘉戎技术:第四届监事会第四次会议决议公告
公告时间:2025-04-27 15:34:35
证券代码:301148 证券简称:嘉戎技术 公告编号:2025-038
厦门嘉戎技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知以电子邮件方
式于 2025 年 4 月 22 日向各位监事发出,本次会议应参加监事 3 名,实际参加监
事 3 名,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025
年第一季度报告>的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议;
2、公司 2025 年第一季度报告。
厦门嘉戎技术股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日