英派斯:2024年度独立董事述职报告-陈华

青岛英派斯健康科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
独立董事陈华
本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司 2024 年度内召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度本人的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈华，博士研究生学历，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。1989
年 7 月至 1991 年 10 月，在工商银行曲阜县支行计划科工作；1991 年 11 月至 1999
年 12 月，在工商银行济宁分行办公室任宣传科科长，国际业务部国际结算科科
长；2000 年 1 月至 2001 年 10 月，任工商银行汶上县支行副行长；2001 年 11
月至 2002 年 8 月，任工商银行济宁分行风险管理部总经理；2005 年 3 月至 2011
年 10 月，在山东经济学院财税金融研究所任副所长、所长；2011 年 11 月至 2013
年 10 月，在山东财经大学经济研究中心任主任；2013 年 11 月至今，任山东财
经大学当代金融研究所任所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师。现同时兼任冠均国际控股有限公司（股票代码：1629）、中泰期货股份有限公司（股票代码：1461）、日照银行股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司（股票代码：000599）外部董事、南京盛航海运股份有限公司（股票代码：001205）
独立董事等职务。2021 年 7 月起任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度参加董事会及股东大会情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人出席情况如
下：
出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告期 现场出 以通讯 委托出席 是否连续
事姓名 应参加董 席董事 方式参 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 会次数 加董事 数 会次数 自参加董 大会次数
会次数 事会会议
陈华 9 1 8 0 0 否 3
本人认为，2024 年本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序
符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。
本人严格依照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，审慎
发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，本人对出席的公司 2024 年度历
次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）发表独立意见的情况
2024 年度本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎
核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
时间 会议届次 独立意见事项 意见
类型
2024 年 9 第四届董事 同意
月 26 日 会 2024年第 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

三次会议 资金的独立意见
2024年10 第四届董事
月 30 日 会 2024年第 关于开展外汇套期保值业务的独立意见 同意
四次会议
（三）任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第三届及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届及
第四届董事会审计委员会委员、第三届及第四届董事会提名委员会委员及第三届
董事会战略委员会委员，2024 年度履职情况如下：
1.任职薪酬与考核委员会工作情况
本人在 2024 年度参加薪酬与考核委员会 1 次会议：
（1）2024 年 6 月 28 日，第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会
议召开，会议审议通过了以下事项：《关于购买董监高责任险的议案》。
2.任职审计委员会工作情况
本人在 2024 年度参加审计委员会 6 次会议：
（1）2024 年 3 月 12 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》、《公司 2023 年度内部审计工作报告》、《公司 2024 年度内
部审计工作计划》、《公司 2023 年第四季度内部审计工作报告》、《公司 2024
年第一季度内部审计工作计划》。
（2）2024 年 4 月 23 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务
决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2024 年度
审计机构的议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于调整闲置自有资金进行
现金管理的额度及期限的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《董事会
审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》、《2024 年第一季度内部审计工作报告》、《2024 年第二季度内部审计工
作计划》。

（3）2024 年 7 月 15 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（4）2024 年 8 月 29 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024 年第二季度内部审计工作报告》、《2024 年第三季度内部审计工作计划》。
（5）2024 年 9 月 26 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（6）2024 年 10 月 30 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《2024 年第三季度报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《2024 年第三季度内部审计工作报告》、《2024 年第四季度内部审计工作计划》。
3.任职战略委员会工作情况
本人在 2024 年度参加战略委员会 1 次会议：
（1）2024 年 4 月 12 日，第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《2023 年度总经理工作报告》。
4.任职提名委员会工作情况
本人在 2024 年度参加提名委员会 2 次会议：
（1）2024 年 6 月 28 日，第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
（2）2024 年 7 月 15 日，第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
（四）独立董事专门会议工作情况
2024 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，本人对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3.未有提议召开董事会会议的情况；
4.未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
5.对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表了独立意见。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计进行积极沟通，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，关注公司重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。对于历次董事会、专业委员会、独立董事专门会议审议的议案，本人都认真审阅相关资料，并充分依托自己的专业知识做出独立、公正的判断，促进会议科学决策，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司控股股东、实际控制人的影响，以切实保护中小股东的利益为目的而积极履行职责。
同时，本人积极关注公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章