英派斯:2024年度董事会工作报告

青岛英派斯健康科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促进公司经营管理稳步提升。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 121,385.76 万元，比去年同期上涨 35.58%，
实现归属于母公司股东的净利润 10,911.88 万元，比去年同期上涨 23.77%。总体来看，公司营业收入及归属于母公司股东的净利润均保持了大幅上涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
1、2024 年 2 月 19 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第一次会议，审议
通过了以下议案：《关于回购公司股份方案的议案》。
2、2024 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第二次会议，审议
通过了以下议案：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第三次会议，审议
通过了以下议案：《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。
4、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会 20234 年第四次会议，审
议通过了以下议案：《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司2024 年第一季度报告》、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
5、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第五次会议，审议
通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 7 月 15 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第一次会议，审议
通过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
7、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第二次会议，审议
通过了以下议案：《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、2024 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第三次会议，审议
通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

9、2024 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第四次会议，审
议通过了以下议案：《2024 年第三季度报告》、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 2 次，具体情况如下：
1、2024 年 5 月 17 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了以
下议案：《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
2、2024 年 7 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通
过了以下议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。
3、2024 年 11 月 18 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议并
通过了以下议案：《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
2024 年度，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会全体委员按照各自工作细则规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，对公司各项重大事项进行讨论，为董事会的科学决策提供积极的帮助。
1、审计委员会会议召开情况
2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

（1）2024 年 3 月 12 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2023 年度内部审计工作报告》、《公司 2024 年度内部审计工作计划》、《公司 2023 年第四季度内部审计工作报告》、《公司 2024 年第一季度内部审计工作计划》。
（2）2024 年 4 月 23 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度及期限的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《2024 年第一季度内部审计工作报告》、《2024 年第二季度内部审计工作计划》。
（3）2024 年 7 月 15 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（4）2024 年 8 月 29 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024 年第二季度内部审计工作报告》、《2024 年第三季度内部审计工作计划》。
（5）2024 年 9 月 26 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（6）2024 年 10 月 30 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《2024 年第三季度报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《2024 年第三季度内部审计工作报告》《2024 年第四季度内部审计工作计划》。

2、薪酬与考核委员会会议召开情况
2024 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：
（1）2024 年 6 月 28 日，第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过以下事项：《关于购买董监高责任险的议案》。
3、战略委员会会议召开情况
2024 年度，战略委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：
（1）2024 年 4 月 12 日，第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过以下事项：《2023 年度总经理工作报告》。
4、提名委员会会议召开情况
2024 年度，提名委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：
（1）2024 年 6 月 28 日，第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过以下事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
（2）2024 年 7 月 15 日，第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议召开，
会议审议通过以下事项：《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
（四）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和内部规章制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
2024 年度，独立董事专门会议共召开了 1 次会议，具体情况如下：
（1）2024 年 3 月 12 日，第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会
议召开，会议审议通过以下事项：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
（五）信息披露情况

2024 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳