久盛电气:2024年度董事会工作报告

久盛电气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，落实股东大会的各项决议。本着对全体股东负责的态度，不断提升公司治理水平，保证公司健康持续的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：一、整体经营情况回顾
2024 年度，公司按照既定的发展战略，积极推行各项工作。报告期内，公司营业收入为 1,911,210,361.41 元，同比下降 4.64%，归属于上市公司股东的净利润为-35,564,690.03 元，同比下降 170.18%。具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》。
二、董事会运作情况
（一）董事会换届选举情况
报告期内，鉴于公司第五届董事会任期已届满。公司于 2024 年 7 月 17 日召
开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等相关议案，顺利完成了董事会换届选举工作。
（二）召开董事会会议情况
2024 年度，董事会共召开 5 次会议，审议 30 项议案，会议的召集、召开、
表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性。董事会会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开时间 会议审议议题
1 第五届董事 2024 年 4 月 25 关于 2023 年度总经理工作报告的议案
会第十四次 日 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

会议 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
关于 2023 年度财务决算报告的议案
关于公司 2023 年度利润分配的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案
关于2024 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案
关于公司2024 年度对子公司担保额度预计的
议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案
关于2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案
关于公司2023 年度内部控制自我评价报告的
议案
关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的
议案
关于2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明的议案
关于2023 年计提信用减值和资产减值准备的
议案
关于《2024 年第一季度报告》的议案
关于召开 2023 年年度股东大会的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于制定或修订公司治理制度的议案
2 第五届董事 2024 年 7 月 1 日 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
会第十五次 办理工商变更登记的议案

会议 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案
关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案
3 第六届董事 2024 年 7 月 17 关于选举公司第六届董事会董事长的议案
会第一次会 日 关于选举公司第六届董事会各专门委员会成
议 员的议案
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表
的议案
关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议
案
4 第六届董事 2024 年 8 月 28 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
会第二次会 日 关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情
议 况专项报告》的议案
5 第六届董事 2024 年 10 月 29 关于《2024 年第三季度报告》的议案
会第三次会 日
议
（三）对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开股东大会 2 次，审议事项 18 项。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 会议审议议题
1 2023 年年度 2024 年 5 月 17 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
股东大会 日 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
关于 2023 年度财务决算报告的议案
关于公司 2023 年度利润分配的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案
关于2024年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案
关于公司2024年度对子公司担保额度预计的
议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案
关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的
议案
关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案
关于2023年计提信用减值和资产减值准备的
议案
关于修订《公司章程》的议案
关于制定或修订公司治理制度的议案
2 2024 年第一 2024 年 7 月 17 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
次 临时股 东 日 办理工商变更登记的议案
大会 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案
关于监事会换届选举