津荣天宇:关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-029
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。
9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议表决如下议案：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 √
案
7.00 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 √
的议案
8.00 关于拟续聘2025年度审计机构的议案 √
9.00 关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交 √
易预计的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
11.00 关于补选董事的议案 √
12.00 关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案
13.00 关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激 √
励计划相关事项的议案
2、上述议案已分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月22日、2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年5月13日（星期二）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00止。
2、登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件
3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2025年5月13日（星期二）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：褚凝
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、第三届董事会第二十五次会议决议；
4、第三届监事会第二十五次会议决议；
七、附件
1、参会登记表；
2、参加网络投票的具体操作流程；
3、2024年年度股东大会授权委托书。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2025年4月28日
附件1：
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2024年年度股东大会参会登记表
股东姓名/名称 股东身份证号码/
统一社会信用代码
股东 股东账户号码（深A） 股东持股数量（股）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/邮编
参会人 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场会议登记方法”中 信息 所