安邦护卫:安邦护卫2024年年度股东大会会议资料

安邦护卫集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会
议
资
料
安邦护卫集团股份有限公司
2025年5月·杭州

目 录

会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 4
会议议案 ...... 5
议案一：安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告 ...... 14
议案三：安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要 ...... 18议案四：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案19
议案五：2024年度财务决算和2025年度财务预算报告 ...... 27
议案六：2024年度利润分配预案 ...... 31
议案七：关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案 ...... 32
议案八：关于续聘2025年度会计师事务所的议案 ...... 33
议案九：安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告 ...... 37
议案十：关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 40
议案十一：关于公司2025年监事薪酬的议案 ...... 42
会议议程
一、现场会议召开时间：2025年5月15日14：30
二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室。
四、主持人：谢伟 董事长
五、参会人员：
1、本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日，股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；
2、公司的董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、会议审议的议案：
1、安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告；
2、安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告；
3、安邦护卫集团股份有限公司2024年度报告及摘要；
4、关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案；
5、2024年度财务决算和2025年度财务预算报告；
6、2024年度利润分配预案；
7、 关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案；
8、关于续聘2025年度会计师事务所的议案；
9、安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告；

10、关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案；
11、关于公司2025年监事薪酬的议案。
七、会议议程：
1、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2、主持人宣布会议开始；
3、主持人介绍出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的其他人员；
4、提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
5、董事会秘书及相关报告人向大会作各项议案的报告；
6、股东（或股东代表）发言、提问；
7、股东（或股东代表）记名投票表决上述议案；
8、计票人统计选票；
9、监票人宣布表决结果；
10、董事会秘书宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读股东大会见证意见；
12、签署会议记录及会议决议；
13、主持人宣布会议结束。

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理大会召开期间的相关事宜。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
三、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
四、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前向公司董事会办公室登记，并经大会主持人许可后进行。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。

会议议案
议案一
安邦护卫集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定履行职责。现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作计划汇报如下：
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年集团上下面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，紧紧围绕生产经营目标，全面落实发展战略，营业收入、净利润等主要经营指标实现正增长，较好完成了年初确定的目标任务，呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好局面。2024
年全年公司实现营业收入 26.57 亿元，同比增长 6.93%；实现净利润 2.64 亿元（其中
归属母公司股东的净利润为 1.25 亿元，同比增长 6.12%。）
公司紧紧围绕综合安全服务主业，融合发展，构建新发展格局，持续推进功能重塑、优势重塑。
（一）金融安全服务稳步提升。2024 年，金融安全服务板块实现营收 18.29 亿元，
同比增长 4.81%。省内早送晚接银行网点承接数达 10745 个，新增 322 个，全省网点押
运承接率提升至 81.92%。尾箱寄库承接银行网点数 8571 个，新增 531 个，入驻率占比
65.34%，同比增长 3.79%。新增 8 家银行现金清分和现金库托管业务；优化整合线路 20条，单车承载数均值提升至 7.36 个。嘉兴安邦网点押运、自助设备、现金清分承接率均
达到 84%以上。衢州安邦与柯城农商银行达成区域现金处理中心建设合作协议并启动项目建设。集团与中钞长城达成战略合作。
（二）综合安防服务加快发展。2024 年，综合安防业务板块实现营收 6.32 亿元，
同比增长4.45%。台州安邦成功承接台州 S1 轻轨全线安检安保服务等重大政府性项目；安邦安全深耕人防主业，积极拓展政府机关和企事业单位安保项目近 50 个；科技公司完成枪支管理平台和枪支定位终端迭代升级，创新成果亮相第三届北斗规模应用国际峰会。
（三）安全应急服务强劲增长。2024 年，安全应急业务板块实现营收 1.76 亿元，
同比增长 54.77%，其中宁波安邦等 9 家子公司基层社会治理服务稳步发展，覆盖全省130 个服务单位，服务模式成功入选 2024 年度浙江省标准化试点项目。全流程涉案财物服务模式已向全国 6 个省份、20 多个城市推广，温州安邦涉案财物一体化管理处置改革得到中央和省政法系统相关领导的高度肯定。应急物资“储、运、救、研、培”一体化服务不断深化，丽水公司承接浙西南应急救援中心项目，湖州公司建成应急救援训练基地。
（四）低空安全服务崭露头角。2024 年，低空安全服务相关业务实现营收 1654.43万元，新增合同 90 余份，合同额超 2600 万元。集团与省公安厅巡特警总队达成战略合作协议，参与全省低空经济安全底座建设；绍兴公司“一机一码”无人机感知管控新模式与自研的报文识别基站，顺利实现绍兴越城区全域覆盖，并与公安部三所合作建设无人机数据采集实验室；衢州安邦迭代升级“零距离”空地一体作战指挥平台，圆满完成国家“应急使命·2024”超强台风防范和特大洪涝灾害联合救援演习任务；杭州安邦在滨江区开展低空安全管理试点，成功实现区域内飞行服务全覆盖；舟山安邦积极参与舟山地区无人机管控平台建设。
（五）海外安全服务蓄势前行。成功举办 2024 年“一带一路”发展与安全研讨会。公司赴香港、澳门考察海外安保投资项目，积极加入国际安保战略伙伴共同体；成功举办第一期海外安全员培训，43 人入选海外安保人才库；安邦通航公司前往阿联酋等中东
和非洲国家，开展无人机培训业务。
（六）合规管理提质扩面。深入开展投资项目自查自纠和控股不控权专项整治，投资监管体系不断完善。全年审批投资项目 14 项，累计投资 4 亿元。以全面预算管理为主线，开展资金存放、虚假贸易及违规担保等自查工作，进一步提高资金管控水平。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事勤勉尽责，议事机制规范高效运转
2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全体董事勤勉尽责，按时出席董事会及专业委员会会议，利用专业特长和丰富经验为公司经营发展贡献了宝贵的智慧和力量。全年公司董事会共召集召开 6 次会议，全体董事均出席了会议，审议议案 42 项。
各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
召开时间 会议名称 序号 审议事项
《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资
1 本及增资以实施募投项目的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
一届二十六次董事会 2 议案》
2024.1.19 《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司对外
3 捐赠管理办法〉 的议案》
《关于公司经理层成员 2022 年度考核有关情