新宏泽:2024年度董事会工作报告

广东新宏泽包装股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度公司主要经营情况
2024年，全球经济在中低速增长轨道上分化加剧，整体呈现出“弱复苏、高分化”的局面，尽管GDP全年增速略高于2023年，但增长动能明显不足。全球贸易缓慢复苏，服务贸易表现亮眼，但商品贸易受地缘冲突和美国关税政策拖累，增速大幅放缓。
中国经济在2024年实现稳定增长，GDP同比增长5%，总量突破130万亿元。政策端通过财政刺激与设备更新政策提振市场，减税降费、以旧换新补贴等措施成效显著，内需市场通过省际贸易占比提升等措施得到有效激活。然而，中国经济仍面临多重结构性挑战：如房地产投资持续探底、消费需求受收入预期制约、CPI增速低位徘徊等，政策需进一步平衡需求与供给，防范地方债务与外部环境波动风险。
公司所处的烟标印刷行业在宏观经济承压、消费需求变迁与技术革命交织的复杂背景下，呈现出“稳中有变、变中求新”的发展态势。作为卷烟产业链的核心配套环节，烟标行业既受益于烟草消费的刚性需求，又面临着控烟政策深化、新型烟草冲击、技术迭代加速等多重挑战。
报告期内，公司抓住烟标行业整顿的有利时机，把握市场机会，拓展优质客户、加强运营效率管理、持续研发创新、优化产品结构，为公司经营业绩的
稳健增长提供了坚实的保障。2024年全年实现营业收入36,696.19万元，比上年
增长107.19%；实现归属于上市公司股东的净利润6,249.72万元，比上年增长
220.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,914.50万元，比上年增长297.68%。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司原董事会成员人数5名（其中独立董事2名），公司分别于2024
年1月16日、2024年2月2日召开第五届董事会第六次会议和2024年第一次临时股
东大会，审议并通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议
事规则>的议案》，同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数
由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事
规则》相关内容进行同步修订。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作，
全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公
司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 会议召开 议题 审议通过的议题
时间 序号
1 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董
事会议事规则》的议案
2 关于提名李艳萍女士为第五届董事会非独立董事候选
1 第五届董事会 2024 年 1 人的议案
第六次会议 月 16 日 3 关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人
的议案
4 关于调整部分董事薪酬的议案
5 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2 第五届董事会 2024 年 2 1 关于豁免董事会会议通知期限的议案
第七次会议 月 7 日 2 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1 2023 年度总经理工作报告
3 第五届董事会 2024 年 4 2 2023 年度董事会工作报告
第八次会议 月 25 日 3 2023 年度独立董事述职报告
4 2023 年度财务决算报告

5 2023 年年度报告全文及摘要
6 2024 年第一季度报告
7 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
8 2023 年度内部控制自我评价报告
9 关于确认 2023 年度董事薪酬的议案
9.1 董事长张宏清先生的薪酬
9.2 副董事长孟学女士的薪酬
9.3 董事肖海兰女士的薪酬
9.4 独立董事黄伟坤先生的薪酬
9.5 独立董事廖俊雄先生的薪酬
9.6 独立董事黄贤畅先生的薪酬
10 关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案
11 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
12 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
13 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
14 关于独立董事独立性自查情况的专项报告
15 关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会
履行监督职责情况的报告
16 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
17 关于召开 2023 年度股东大会的议案
1 关于豁免董事会会议通知期限的议案
4 第五届董事会 2024 年 8 2 关于变更会计师事务所的议案
第九次会议 月 20 日 3 关于变更法定代表人暨修订公司章程的议案
4 关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案
5 第五届董事会 2024 年 8 1 2024 年半年度报告及其摘要
第十次会议 月 29 日
6 第五届董事会 2024 年 10 1 2024 年第三季度报告
第十一次会议 月 28 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年度，公司召开了3次股东大会，其中召开2次临时股东大会，1次年度
股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地
执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序 会议名称 会议召开时 议题 审议通过的议题
号 间 序号
1 2024 年第一次 2024 年 2 月 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
临时股东大会 2 日 2 关于修订《董事会议事规则》的议案

3 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事
会议事规则》的议案
4 关于调整部分董事薪酬的议案
5 非独立董事选举
5.01 关于选举李艳萍女士为第五届董事会非独立董事的议
案
6 独立董事选举
6.01 关于选举苏镜权先生为第五届董事会独立董事的议案
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度独立董事述职报告
3 2023 年度监事会工作报告
4 2023 年度财务决算报告
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