浙江美大:董事会决议公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-006
浙江美大实业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
2024 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年
度股东大会上进行述职。同时提交了《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交 2024 年度股东大
会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
公司总经理徐建龙先生就 2024 年度工作情况和 2025 年度经营策略向董事会
进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体运营状况良好，2025 年经营策略符合公司发展战略目标。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
公司董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-009）。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
经董事会审议，认为《2024 年财务决算报告》客观、真实反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定。
董事会同意公司 2024 年度利润分配预案：以公司 2024 年度末总股本
646,051,647 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含
税），共计派发 193,815,494.10 元人民币。不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议和公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截止 2024 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，对公司经营管理各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议和公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
经审查评估，公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操守，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况及评估情况报告》。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2024 年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，并独立、客观的发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议和公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司目前财务状况良好，因此在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述事项，包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员
会 2025 年第一次会议和公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
10、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年
薪酬方案的议案》
董事会认为 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬均根据《公司董事、监
事及高级管理人员薪酬方案》的规定，按照其所处岗位薪酬标准，并结合公司业
绩等因素确定和发放，具体薪酬详见《公司 2024 年度报告全文》相关章节内容。2025 年董事、高级管理人员的薪酬标准按照《公司董事、监事及高级管理人员薪
酬方案》执行。
本议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则， 在本次董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会
提请审议的相关议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
12、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》
公司《2025 年第一季度报告》根据证监会、交易所等相关规定和要求编制，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
4、公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日