海亮股份:浙江海亮股份有限公司2024年度独立董事述职报告(文献军)

浙江海亮股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（文献军）
各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平性，较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
文献军，男，中国国籍，1962 年 10 月生，中共党员，硕士研究生、教授级
高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技术开发交流中心副处长，国家有色金属工业局行业管理司正处级调研员，中央企业工委处长，中国有色金属加工工业协会理事长，中国有色金属工业协会副会长，铝部主任、行业协调部副主任，中国忠旺控股有限公司独立董事；现任：河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国宏桥集团有限公司独立董事，兴发铝业控股
有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事。2021 年 9 月 17 日至
今任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情形。
二、2024 年度履职情况
（一）报告期内出席董事会及股东大会情况
本人出席董事会及股东大会的情况如下：
是否连续
本年度应 亲自出席 委托出席
独立董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
参加董事 董事会次 董事会次
姓名 会次数 自参加董 大会次数
会次数 数 数
事会会议
文献军 10 10 0 0 否 3
报告期内，本人出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开
前，本人认真审阅议案，并主动获取所需信息和资料；会议召开期间，本人仔细
听取管理层汇报，积极参与议案讨论，凭借专业知识独立审慎表决，并提出建设
性意见和建议。本人秉持勤勉务实、诚信负责的态度，对各次董事会审议议案均
投赞成票，未出现弃权、反对或无法发表意见的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任战略委员会主任委员、审计委员会委员，出席会议情况
如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
战略委员会 3 3 0
审计委员会 3 3 0
履职情况如下：
序 委员会 召开 召开会
出席人员 会议内容 审议结果
号 名称 次数 议时间
文献军、 2024 年 关于制定《未来三年（2024—
战略委 审议通过所
1 3 刘国健、 4 月 28 2026 年）股东分红回报规划》
员会 有议案
曹建国 日 的议案

2024 年
关于投资建设海亮（摩洛哥）新 审议通过所
2 5 月 6
材料科技工业园的议案 有议案
日
2024 年
审议通过所
3 5 月 22 关于设立子公司的议案
有议案
日
审计委员会2023年度年报履职
报告、2023 年年度报告及其摘
要、董事会审计委员会关于内
部控制的自我评价报告、2023
年度募集资金存放与使用情况
的专项报告、2023 年度大股东
及其关联方资金占用的专项报
告、2023 年度原材料采购暨净
库存风险控制管理的专项报
告、2023 年度金融衍生品交易
邓川、文 2024 年 业务管理制度专项审核报告、
审计委 审议通过所
4 3 献军、陈 4 月 28 海亮股份2023年度内部审计工
员会 有议案
东 日 作报告、2024 年度内部审计工
作计划、关于续聘公司 2024 年
度审计机构的提案、关于 2024
年度开展金融衍生品投资业务
的议案、关于 2024 年度开展商
品期货套期保值业务的议案、
关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案、关于制定《会
计师事务所选聘制度》的议案、
2024 年第一季度报告、关于会

计政策变更的议案、董事会审
计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告、
2024 年一季度大股东及其关联
方资金占用的专项报告、内部
审计部 2024 年一季度工作总
结、2024 年一季度内部审计报
告、2024 年一季度原材料采购
暨净库存风险控制管理的专项
报告、2024 年一季度募集资金
存放与使用情况的专项报告、
2024 年一季度金融衍生品交易
业务管理制度专项审核报告
2024 年半年度报告及其摘要、
2024 年半年度原材料采购暨净
库存风险控制管理制度专项报
告、2024 年半年度金融衍生品
交易业务管理制度专项审核报
2024 年 告、关于 2024 年半年度募集资