嘉事堂:监事会决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-08
嘉事堂药业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监事会第十
次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 4
月 25 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事 7 名，实际表决的监事
7 名（其中李文羽监事委托其他监事参加会议）。会议由监事商晓霞女士主持。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于监事会 2024 年度工作报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认
真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决
策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司
董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范
化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督
促的职能。

该报告须经股东大会审议。
2、关于 2024 年度经营工作总结的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2024 年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。
3、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，对 2024 年度内部控制情
况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。
《2024 年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审
计报告》内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于 2024 年度内部控制规则落实自查表的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5、关于 2024 年度财务决算报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并实现收入24,018,607,695.13 元，公司合并实现净利润 321,674,878.14 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 160,668,362.95 元。母公司实现净利润
230,258,961.90 元，加年初未分配利润 1,769,436,259.10 元，减去 2023 年度
股 东 分 红 金 额 75,843,851.20 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,923,851,369.80 元。
该报告须经股东大会审议。
6、关于 2024 年度利润分配预案的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2024 年度利润分配预案》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议。
7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《公司 2024 年年度报告全文》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 26
日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
8、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2025 年度日常关联交易预计》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
9、关于 2024 年度环境、社会及治理报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2024 年度环境、社会及治理报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于向银行申请 2025 年综合授信额度的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于向银行申请 2025 年综合授信额度的公告》详见 2025 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。

11、关于 2024 年度商誉减值测试报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
报告详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、关于 2025 年度风险偏好陈述书的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，监事会认为公司 2025 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
13、关于 2025 年第一季度报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》
与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日