大洋电机:2024年度监事会报告

中山大洋电机股份有限公司
2024 年度监事会报告
2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共
同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，秉持对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展各项工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作分述如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》规定。会议召开的具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议事项
1．审议《2023 年度监事会报告》；
2．审议《2023 年度财务决算报告》；
3．审议《2024 年度财务预算报告》；
4．审议《2023 年年度报告全文及摘要》；
2024 年 4 月 第六届监事会第 5．审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；
1 19 日 十三次会议 6．审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；
7．审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
8．审议《2024 年第一季度报告》；
9．审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10．审议《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划>的议案》。
1．审议《关于注销 2020 年股票期权激励计划预留授予部分
股票期权的议案》；
2．审议《关于 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票
期权第二个行权期行权条件成就的议案》；
2 2024 年 6 月 第六届监事会第 3．审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分
14 日 十四次会议 股票期权的议案》；
4．审议《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第三个行权期行权条件成就的议案》；
5．审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分
股票期权的议案》；

序号 会议时间 会议届次 审议事项
6．审议《关于 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票
期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
1．审议《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格
的议案》；
2．审议《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格
3 2024 年 6 月 第六届监事会第 的议案》；
27 日 十五次会议 3．审议《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格
的议案》；
4．审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格
的议案》。
1．审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2．审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票增
值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
3．审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年股权激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
4 2024 年 8 月 第六届监事会第 4．审议《关于核实<中山大洋电机股份有限公司 2024 年股
2 日 十六次会议 票期权激励计划激励对象名单>的议案》；
5．审议《关于核实<中山大洋电机股份有限公司 2024 年股
票增值权激励计划激励对象名单>的议案》；
6．审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》；
7．审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法>的议案》。
5 2024 年 8 月 第六届监事会第 1．审议《2024 年半年度报告全文及摘要》；
23 日 十七次 2．审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》。
1．审议《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的议案》；
2．审议《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第三个行权期行权条件成就的议案》；
3．审议《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权
6 2024 年 9 月 第六届监事会第 的议案》；
20 日 十八次会议 4．审议《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件成就的议案》；
5．审议《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》；
6．审议《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》。
1．审议《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格
7 2024 年 10 第六届监事会第 的议案》；
月 16 日 十九次会议 2．审议《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格
的议案》；

序号 会议时间 会议届次 审议事项
3．审议《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格
的议案》；
4．审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格
的议案》；
5．审议《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格
的议案》；
6．审议《关于调整公司 2024 年股票增值权激励计划行权价
格的议案》；
7．审议《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议
案》。
1．审议《2024 年第三季度报告》；
2．审议《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象
2024 年 10 第六届监事会第 名单及授予数量的议案》；
8 月 28 日 二十次会议 3．审议《关于 2024 年股票期权激励计划向激励对象授予股
票期权的议案》；
4．审议《关于 2024 年股票增值权激励计划向激励对象