太和水:2024年度董事会工作报告

上海太和水科技发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年经营情况分析
报告期内，公司面临诸多挑战。宏观经济形势、产业政策调整、竞争环境变化以及地方财政状况等多重因素交织，致使公司所处的水环境治理行业投资需求显著减少。在此背景下，公司新签订单金额未达预期，导致经营效果不佳。公司主营业务目标客户多为地方政府或大型民营企业集团。受经济下行等外部综合因素影响，部分客户回款结算周期延长，回款难度增大。基于相关会计政策，公司需计提应收账款坏账准备与合同资产减值准备，这对公司 2024 年度业绩产生了影响。报告期内，公司实现营业收入 10,335.83 万元，同比下降 43.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,448.88 万元，比上年同期下降 16.37%。
2024 年度，公司持续深化精细化管理，推动业务高质量发展。在工程建设方面，公司坚持以品质为核心，将过往标杆项目的成功经验推广应用到各个项目建设中，不断提升工程实施水平和行业影响力。在技术创新方面，公司取得多项专利成果，为业务发展提供了有力支撑。同时，公司持续优化运营管理体系，通过数字化手段提升管理效率，强化人才队伍建设，工程团队专业能力得到进一步提升。在财务管理方面，公司加强应收账款管理，采取多种措施例如成立应收账款催收小组等方式促进资金回笼，以缓解经营性现金流压力。

在食品饮料板块,公司秉持持续创新与优化的理念，进一步整合资源，发挥
协同效应。在产品方面，公司延续了“TAIHESHUI”品牌 390ml、520ml 和 4.5L
三款经典产品，并根据市场反馈及消费者需求，新增了 pH 值为 8.8 的高端新品，
以满足更多不同消费场景及人群的需求。
公司始终秉持"以人为本"的发展理念，深化人才队伍建设与科技创新工作。
在产学研合作方面，公司持续加强与上海海洋大学等科研院校的战略合作，不断
完善水体生态修复领域的开放式创新平台建设，推动技术创新与成果转化取得新
进展。本年度，公司在知识产权方面取得新进展，全年新增授权专利 2 项，进一
步巩固了公司在生态修复领域的技术优势。这些成果的取得，为公司持续提升核
心竞争力奠定了坚实基础。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 14
次董事会会议。公司董事会会议情况及决议内容如下：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
1 2024/1/26 第二届第十七次会议 1、关于公司前期会计差错更正的议案。
第二届第十八次会议 1、关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报
2 2024/2/1 告。
1、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案；
2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议
第二届第十九次会议 案；
3 2024/4/25 6、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案；
7、关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》的议案；
8、上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告；
9、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；

10、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案；
11、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案；
12、关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议
案；
13、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；
14、关于《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
的议案；
15、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况的报告；
16、关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公
司制度的议案；
17、关于修订董事会专门委员会相关制度的议案；
18、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案；
19、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案；
20、关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬
的议案；
21、关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案。
4 2024/4/29 第二届第二十次会议 1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。
1、关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
第二届第二十一次会 非独立董事候选人的议案；
5 2024/5/15 议 2、关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案。
1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案；
第二届第二十二次会 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
6 2024/6/5 议 董事候选人的议案；
3、关于部分募集资金投资项目延期的议案；
4、关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；
2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人选
的议案；
7 2024/6/24 第三届第一次会议 3、关于聘任公司总经理的议案；
4、关于聘任公司财务总监的议案；
5、关于聘任公司董事会秘书的议案；
6、关于聘任公司证券事务代表的议案。
1、关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选
第三届第二次会议 人的议案；
8 2024/7/23 2、关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案；
3、关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第三届第三次会议 1、关于取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
9 2024/8/5 案。