长源电力:独立董事年度述职报告

国家能源集团长源电力股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
汤湘希
本人汤湘希作为公司的独立董事，在任职期间深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，依照《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》的要求与规定，认真履行独立董事应尽的各项职责与义务，推动公司经营法治化建设，为企业合规建言献策，力求提高企业治理水平，稳步推进企业转型升级。现将本人 2024年度的履职情况报告如下。
一、2024 年出席董事会和股东大会情况
（一）总体情况
本人全部亲自出席了2024年度公司第十届董事会的10次会议和 2023 年度股东大会以及 5 次临时股东大会及其专门委员召开的全部会议。会议期间，我对公司董事会审议的各项议案均进行认真阅读和必要的调查研究和沟通，对议案提出的背景、合规性和合理性、以及由此可能引起的经济后果与社会反应等进行了质疑，对个别议案反复开会听取相关人员的汇报和审阅相关资料，进而从财务、会计及内部控制等专业视角提出了自己的修改、完善或相关配套跟进的建议。由于事先的调研与沟通较为充分，
因此，对本年度列入董事会会议的所有议案最终均投了赞成票。
本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本独立董事认为公司 2024 年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。
公司在 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日共召开了 5
次临时股东大会，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，6
次会议本人均到场列席，见证了公司治理模式的规范运作。
（二）发表独立意见情况
公司在 2024 年度召开了 10 次董事会（其中：现场会议 5 次，
通讯会议 5 次），共审议了 62 个议案。期间，作为公司的独立董事审阅和发表了相应的独立董事意见。本人重点关注：公司关联方交易、尤其是《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》的必要性，对公司未来经营的影响等、公司募集资金的使用、光伏发电等新能源的项目投资、计提资产减值以及 2023 年年报等议案。这些议案的内容已经通过媒体发布，具体内容省略。
三、董事会专门委员会履职情况
（一）审计与风险管理委员会
报告期内，本人作为审计委员会召集人以及审计委员会委员，按照《公司董事会审计委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展审计委员会工作。2024年，主持并出席了公司召开的5次
董事会审计委员会会议（其中通讯会议1次），会前认真审阅议
案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，在
表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况，并从
独立性的角度发表意见。参加审计与风险管理委员会会议情况如
下表所示：
会议名称 序号 会议 会议 议案
形式 时间
公司 2023 年度财务会计报告（年审注
2024 年第一次会议 1 现场 1 月 9 日 册会计师进场前）及会计师事务所审计
计划
2024 年第二次会议 2 现场 4 月 11 日 公司 2023 年度财务会计报告（形成初
步审计意见）
3 关于公司 2023 年年度报告的议案
4 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
5 公司 2023 年度内部控制自我评价报告
6 中兴华会计师事务所从事 2023 年度审
计工作的总结报告
2024 年第三次会议 7 现场 4 月 24 日 关于变更会计政策的议案
8 关于重大资产重组注入标的资产减值
测试报告的议案
9 关于计提资产减值准备的议案
关于董事会审计与风险管理委员会对
10 会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告的议案
2024 年第四次会议 11 现场 8 月 27 日 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的
议案
2024 年第五次会议 12 视频 10 月 29 日 关于《公司 2024 年第三季度报告》的

议案
关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬
13
事项的议案
关于聘请 2024 年内部控制审计机构及
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其报酬事项的议案
作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，主持并出席独
立董事专门会议 3 次，出席独立董事专门会议 6 次，通讯方式参
加独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项进行认真审查与
讨论，并独立、客观、审慎地发表表决意见。
（二）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部
审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与
公司聘请的外部年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）和内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保
持紧密联系，通过审计前沟通、审核审计计划、审阅关键审计事
项、审计结果沟通等，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（三）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过现场出席会议等形式多次到公司实地考
察，还于 2024 年 11 月专程前往恩施水电开发有限公司生产指挥
中心实地调研，深入考察发电生产决策以一体化系统的运作情
况。在考察过程中尤其特别关注公司治理的运作情况、各版块年
度收入的形成、投资项目的进展及支出、管理和内部控制等制度
的建设及执行等情况进行详细了解，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及战略规划部、工程建设部等部门工作人员高度重视与我（们）的沟通交流，及时向我（们）传递相关会议文件并沟通、汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为我的独立工作提供了便利条件。
（四）薪酬及考核委员会
薪酬及考核委员会 2024 年度共召开 2 次会议，本人作为公
司董事会薪酬与考核委员会的委员现场参会，于 2024 年 6 月 18
日第十届董事会第 23 次会议上就《关于 2023 年度公司高管人员
薪酬考核兑现的议案》，2024 年 8 月 7 日第十届董事会第 24 次
会议上就《关于公司高管人员 2021-2023 年度任期激励考核兑现的议案》发表了独立意见。
四、履职其他情况
本人在 2024 年履职期间，因公司未出现相关法规或章程规
定的情形，本人没有单独提议召开临时董事会，没有单独提议聘用或解聘会计师事务所。与其他两位独立董事提议聘请外部审计机构和评估机构就《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》中的标的资产进行专项审计与评估工作。与此同时，本人十分关注与公司相关的各项政策、环境变化，市场表现及投资者反应并积极参加投资者说明会，充分利用相关渠
道，并利用在公司各类会议上以及实地调研中积极参与相关方案（议案）的讨论，力求更客观地表达自己的观点与意见，提升履职效果。
2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职
责，在公司现场工作时间 26 天。通过现场考察、电话等多种方式，及时了解公司的重要经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会及审计委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我的专业特长，为董事会科学决策和依法运行以及保护全体股东的合法权益提出了诸多意见和建议，对公司稳健发展起到了积极作用。
最后，感谢公司董事会、管理层和相关人员对我履行职责过程中给予的积极配合和支持！
特此报告。
独立董事：汤湘希
国家能源集团长源电力股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
王宗军
本人王宗军作为公司的独立董事，在任职期间深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，依照《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》的要求与规定，认真履行独立董事应尽的各项职责与义务，推动公司经营法治化建设，为企业合规建言献策，力求提高企业治理水平，稳步推进企业转型升级。现将本人 2024年度的履职情况报告如下。
一、2024 年出席董事会和股东大会情况
本人全程出席了 2024 年度公司第十届董事会第二十一至第
三十次会议及其各专门委员会的所有会议。履职期间，本人秉持勤勉尽责、对全体股东负责的态度，认真审阅会议材料，深入研究各项议案，积极参与讨论并提出专业意见。2024 年度，本人对董事会各项提案均投出赞成票，无反对或弃权情况。
二、发表独立意见情况
2024 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规和公司章
程的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，对董事会审议的所有需要独立董事发表意见的事项均进行了事前认真审阅，并充分了
解相关背景信息。在董事会会议上，本人积极参与讨论，就相关事项的关键问题进行质询，并基于自身的专业知识和独立判断，发表了明确的独立意见。主要情况见下：
1. 在2024年2月22日召开的第十届董事会第二十一次会议
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