贵州轮胎:独立董事2024年度述职报告(蔡可青)

贵州轮胎股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
蔡可青
各位股东及股东代表：
作为贵州轮胎股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）的独立董事，本人 2024 年
度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、本人基本情况
蔡可青，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，法律专业毕业，研究生学历，项
目管理 MPM）硕士。现任贵州润澜律师事务所合伙人、主任；贵州高科城发资产运营有限公司外部董事；2022 年 4 月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《（ 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
一）报告期内，本人出席董事会会议、股东大会情况如下：
2024 年公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次。本人出席董事会会议
8 次，列席股东大会 3 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；没有委托其他独立董事出席和连续两次未参加董事会会议的情况；未对公司任何事项提出异议。
独立董事姓名 本报告期应参加董 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 出席股东
事会次数 次数 大会次数
蔡可青 8 7 1 3
二）参加董事会专门委员会工作情况
1. 薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次会议，审
议通过 4 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
1. 关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除
第八届董事会薪酬 限售期解除限售条件成就的议案
与考核委员会第五 2024 年1 月30 日 2. 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
次会议 分限制性股票及调整回购价格的议案
第八届董事会薪酬 1. 关于审议公司内部董事薪酬的议案
与考核委员会第六 2024 年4 月12 日 2. 关于审议公司高级管理人员薪酬的议案
次会议
2. 审计委员会
2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 6 次会议，审议通过
20 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第八届董事会审计 1. 公司 2023 年度业绩预告
委员会第十三次会 2024 年 1 月 23 日 2. 内部审计 2023 年度工作报告及 2024 年度内审
议 计划
1. 2023 年年度报告
2. 2023 年度内部控制评价报告
3. 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4. 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
第八届董事会审计 5. 关于续聘大华会计师事务所 特殊普通合伙）
委员会第十四次会 2024 年 4 月 12 日 为公司 2024 年度审计机构的议案
议 6. 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案
7. 会计师事务所选聘制度
8. 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况的报告
第八届董事会审计 1. 2024 年第一季度报告
委员会第十五次会 2024 年 4 月 29 日 2. 2024 年第一季度内审工作报告及二季度内审
议 计划
第八届董事会审计 1. 2024-2026 年度会计报表审计中介机构服务采
委员会第十六次会 2024 年 6 月 21 日 购项目招标文件
议
第八届董事会审计 1. 2024 年半年度报告
委员会第十七次会 2024 年 8 月 29 日 2. 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
议 项报告

3. 关于部分募投项目结项的议案
4. 关于拟变更会计师事务所的议案
5. 内部审计 2024 年第二季度工作报告及第三季
度内审计划
第八届董事会审计 2024 年 10 月 29 1. 2024 年第三季度报告
委员会第十八次会 日 2. 2024 年第三季度内审工作报告及第四季度内
议 审工作计划
3. 战略与 ESG 委员会
2024 年度，本人作为董事会战略与发展委员会（ 2024 年 4 月 12 日起更名为
战略与 ESG 委员会）委员，参加了 2 次会议，审议通过 2 项议案。具体情况如
下：
会议名称 召开时间 会议内容
第八届董事会战略 关于越南公司实施年产600万条半钢子午线轮胎智
与发展委员会第四 2024 年3 月5 日 能制造项目的议案
次会议
第八届董事会战略
与发展委员会第五 2024 年4 月12 日 2023 年度环境、社会及治理 ESG）报告
次会议
三）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人作为独立董事专门会议召集人，组织召开了 2 次会议，审
议通过 2 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
2024 年第一次独立 2024 年1 月30 日 关于2024 年度日常关联交易预计的议案
董事专门会议
2024 年第二次独立 2024 年4 月1 日 关于提前赎回 贵轮转债”的议案
董事专门会议
四）行使特别职权事项
报告期内，未出现需独立董事行使特别职权的事项。
五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。密切
关注并听取审计工作汇报，认真履行相关职责。做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
六）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。
七）在公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人通过现场出席会议、参加业绩说明会等方式，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。为公司董事、监事、高级管理人员进行《（ 公司法》解读培训，以提高董监高的法律合规意识与风险防范能力。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
报告期内，本人现场工作累计时间达到 16 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求，工作内容包括但不限于出席董事会、专门委员会、股东大会、参加培训、审阅材料、与各方沟通等方面。
八）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议中有效行使职权。协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《（ 公司章程》的规定，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案中的关联交易是公司战略发展及日常业务经营所需，有利于公司实现价值最大化，交易遵循了公开、公平、
公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《（ 公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《（ 2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《（ 2023 年年度报告》经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
三）聘用会计师事务所情况
2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《（ 关于续聘大华
会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，本人