诺普信002215股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信作物科学股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-09)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第七届监事会监事的议案 4、关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案 5、关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分(第四个解锁期)及预留部分(第三个解锁期)解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案 6、关于2022年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案 7、关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 8、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案
4、深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告
7、关于回购产业基金投资子公司之股权的议案
8、关于续聘公司审计机构的议案
9、关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案
12、关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案
13、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信作物科学股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信作物科学股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于公司及全资子公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的议案
3、关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案
4、关于修订<独立董事制度>的议案
5、关于修订<独立董事年报工作制度>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信作物科学股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信作物科学股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修改<公司章程>的议案
3、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案
4、关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案
5、关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告摘要》的议案
4、深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、深圳诺普信农化股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘公司审计机构的议案
8、关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案
9、关于公司监事2022年度薪酬的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案
12、关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的议案
13、关于拟变更公司名称的议案
14、关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案
15、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
16、关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的议案
17、关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
18、关于拟修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于公司及全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案
2、关于募投项目延期的议案
3、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
4、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案
5、关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案
3、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于为全资子公司向各银行申请综合授信提供担保的议案
2、关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
3、关于对全资子公司诺作物增资的议案
4、关于修改<公司章程>的议案
5、关于修订<对外投资管理制度>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于《深圳诺普信农化股份有限公司2021年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案
4、深圳诺普信农化股份有限公司2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、深圳诺普信农化股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘公司审计机构的议案
8、关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案
9、关于公司监事2021年度薪酬的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案
12、关于修订<公司章程>的议案
13、关于修订<股东大会议事规则>的议案
14、关于修订<募集资金管理制度>的议案
15、关于修订<独立董事制度>的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、关于全资子公司开展资金池业务的议案
2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3、关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案
4、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号深圳诺普信农化股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
4、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
5、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于公司开展资金池业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、审议《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》
2、审议《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
4、审议《关于公司受让基金财产份额的议案》
5、审议《关于对外投资签署合伙协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、审议《关于2020年限制性股票第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于产业基金增资公司三级子公司广东诺禾暨关联交易的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
5、《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予价格的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《公司2020年度内部控制的自我评价报告》
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》
13、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
14、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
15、审议《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》
16、审议《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》
17、审议《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<公司授权管理制度>的议案》
6、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
10、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报计划的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2019年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2019年年度报告摘要》
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《公司2019年度内部控制的自我评价报告》
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》
2、《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
3、《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》;
4、《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告摘要》;
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《公司2018年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》;
13、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
14、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
15、审议《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》;
16、审议《关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》;
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于为控股经销商诺泽农向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、公司拟选举公司非独立董事
2、公司拟选举公司独立董事
3、《选举公司第五届监事会监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告摘要》;
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《公司2017年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2017年薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事2017年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》;
2、审议《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》;
3、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
4、审议《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》;
5、审议《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、审议《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的议案》;
2、审议《关于全资子公司田田圈对其全资子公司诺农资增资的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-01)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于控股经销商向银行申请综合授信额度的议案》 ;
2、审议《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于为控股经销商向上海银行申请专项授信提供担保的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2017年非公开发行A股股票的议案》
3、审议《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2016年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2016年年度报告摘要》;
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《公司2016年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于会计差错更正的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

议案1《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-11)

议题:

1《关于拟签订经销商融资平台合作协议并为经销商提供担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-09)

议题:

1《关于签订互联网供应链业务等合作协议并为经销商提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

审议《关于转让常隆农化35%股权的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》;
3、审议《关于控股经销商通过农泰金融平台借款的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、审议《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案》;
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》;
4、审议《关于转让常隆化工35%股权的议案》;
5、审议《关于放弃参股公司常隆农化优先购买权的议案》;
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《对参股公司常隆农化提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《关于参股设立融资租赁公司的议案》;
2、审议《关于提名监事候选人的议案》;
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2015年年度报告》和《深圳诺普农化股份有限公司2015年年度报告摘要》;
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《公司2015年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2015年薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事2015年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》;
12、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》;
13、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》;
14、审议《关于制定<公司对外担保制度>的议案》;
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
16、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
17、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》;
18、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》;
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
20、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-23)、董事会签署日(2016-01-23)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-14)

议题:

1、审议《关于同意公司股东解除承诺的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2015年非公开发行A 股股票的议案》;
3、审议《关于公司2015年非公开发行A 股股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
8、审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
9、审议《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
12、审议《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》;
13、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》;
14、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
3、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》;
4、审议《关于为参股公司农金圈向银行申请专项授信提供担保的议案》;
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-20)

议题:

一、审议《选举公司第四届董事会董事的议案》;
二、审议《选举公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告摘要》;
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《公司2014年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》;
12、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》;
13、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》
4、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》; 2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》; 3、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》; 4、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司2014年非公开发行A股股票的议案》 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 7、审议《关于全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司向东亚银行(中国)有限公司申请授信的议案》 8、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》 9、审议《关于为基地客户向银行申请专项授信提供担保的议案》 10、审议《关于变更公司注册资本的议案》 11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13、审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》;
9、审议《关于公司监事2013年薪酬的议案》;
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

审议《关于常隆投资受让融信南方部分常隆化工股权的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、审议《关于向民生银行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》;
2、审议《关于向上海银行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》;
3、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于向兴业银行深圳中心区支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
3、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》;
4、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日(2013-09-25)、召开日(2013-09-18)

议题:

1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》;
2、审议《关于拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-29)、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—周宝钰等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象--蒋文鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》;
3、审议《关于为全资子公司向银行综合授信提供担保的议案》;
4、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》;
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
7、审议《关于参与公开竞拍江苏常隆化工有限公司15%股权转让项目的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 圳诺普信农化股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-08)

议题:

、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于2012年度募集资金使用情况的专项报告》;
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬的议案》;
10、审议《关于公司监事2012年薪酬的议案》;
11、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-18)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日(2013-01-07)、召开日(2012-12-28)

议题:

1、审议《关于使用结余募集资金永久补充流动资金》;
2、审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》》;
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、审议《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
3、审议《关于修改章程的议案》；

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-21)

议题:

审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日(2012-08-05)、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日(2012-05-22)、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2011年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2011年年度报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
9、《关于公司董事2011年薪酬的议案》；
10、《关于公司监事2011年薪酬的议案》；
11、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日(2012-03-29)、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案分项表决）；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

（一）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（二）审议《选举公司第三届董事会董事的议案》；
（三）审议《选举公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-27)、召开日(2011-12-27)

议题:

1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-24)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日(2011-11-09)、召开日(2011-11-08)

议题:

1、审议《关于向控股子公司陕西标正增资的议案》；

2、审议《关于对全资子公司皇牌作物减资的议案》；

3、审议《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》；

4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》；

5、审议《关于全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币1亿元授信额度的议案》；

6、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日(2011-08-25)、召开日(2011-08-25)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于2011年中期利润分配的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日(2011-06-07)、召开日(2011-06-07)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议《关于对参股公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度监事会工作报告》； 3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2010年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2010年年度报告摘要》； 4、审议《公司2010年度财务决算报告》； 5、审议《2010年度利润分配预案与资本公积金转增股本的预案》； 6、审议《公司2010年度内部控制的自我评价报告》； 7、审议《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》；8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》； 9、《关于公司董事2010年薪酬的议案》； 10、《关于公司监事2010年薪酬的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

1、审议《关于对参股公司常隆农化提供委托贷款的议案》；
2、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
3、审议《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日(2010-11-15)、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1、审议《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》；
2、审议《关于陕西标正作物科学有限公司吸收合并渭南标正科技有限公司的议案》；
3、审议《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》；
4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
5、审议《关于全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币1亿元授信额度的议案》；
6、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
7、审议《公司证券投资管理制度》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日(2010-04-06)、召开日(2010-04-05)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009年度监事会工作报告》 3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2009 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2009 年年度报告摘要》 4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2009年度财务决算报告》 5、审议《公司2009年度利润分配预案》 6、审议《公司2009年度内部控制的自我评价报告》 7、审议《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》 8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》 9、审议《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》 10、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》 11、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》 12、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 13、审议《公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 14、审议《关于用募集资金向全资子公司成都皇牌作物科学有限公司和东莞市施普旺生物科技有限公司增资的议案》 15、审议《关于公司监事2009年度薪酬的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-26)、董事会签署日(2010-01-27)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、审议《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
2、审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行市民中心支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

审议《关于改聘公司审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2009年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-26)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日(2009-11-10)、召开日(2009-11-09)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-27)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日(2009-08-30)、召开日(2009-08-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行A 股股票的议案》；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）锁定期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议《关于批准公司与控股股东卢柏强先生签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议《关于向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》；
9、审议《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
10、审议《关于全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币8000万元授信额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司、成都皇牌作物科学有限公司、控股子公司陕西标正作物科学有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
12、审议《深圳诺普信农化股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》；
13、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2009年8月修订稿）。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日(2009-06-29)、召开日(2009-06-26)

议题:

1、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象所获的股票期权分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（修订稿）；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《关于<2008年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》；
6、审议《2008年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于收购东莞市施普旺生物科技有限公司100％股权的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-16)、董事会签署日(2009-02-17)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-04)、网络投票日(2009-03-05)、召开日(2009-03-04)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

《关于公司募投项目“年产2 万吨水基化环保型农药制剂产业化项目”变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡水库路113号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-11-28)、网络投票日()、召开日(2008-11-28)

议题:

（一）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（三）审议《深圳诺普信农化股份有限公司累积投票制度》（2008年第一届董事会第十五次会议通过）；
（四）审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5000万元授信额度提供担保的议案》
（五）《增选一名第二届董事会非独立董事候选人的临时提案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-02)、网络投票日()、召开日(2008-09-02)

议题:

1、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程>的议案》；
2、《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》；
3、《2008 年中期利润分配预案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 恒丰海悦国际酒店三楼V4会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-29)、网络投票日()、召开日(2008-04-29)

议题:

1、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2007 年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配方案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）；
6、审议《续聘审计机构的议案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）；
7、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-03)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-15)、网络投票日(2008-03-18)、召开日(2008-03-15)

议题:

1、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
6、《关于用募集资金向控股子公司陕西标正作物科学有限公司增资的议案》。

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