金固股份:2024年社会责任报告

股票代码：002488
浙江金固股份有限公司
Zhejiang Jingu Co., Ltd.

2024 年社会责任报告
关于本报告
感谢您抽出宝贵的时间阅读浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）《2024年社会责任报告》，这是金固股份自2021年以来发布的第4份社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了金固股份2024年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。
报告范围
本报告主要描述2024年1月1日至2024年12月31日公司及合并范围内的子公司经营管理、员工关怀、环境保护等相关方面工作，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份，或延伸至2025年。
编制依据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
数据来源
报告使用数据来源包括政府部门公开数据、金固股份内部相关统计报表、行政文件及报告等，报告中所涉及的财务数据摘自金固股份2024年度审计报告，如与财务报告有出入，以年度审计报告为准。金固股份保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
意见反馈
若您对本报告有任何意见、建议或疑问，欢迎联系本公司，联络方式如下 ：地址 ：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号
电话 ：0571-63133920

2024 年社会责任报告
目录

一、关于我们......4
1、公司核心理念 ......5
2、公司荣誉 ......5
二、股东与债权人保护 ......6
1、公司治理 ......6
2、信息披露与投资者保护 ......8
3、股东回报 ......9
4、合规管理 ......9
5、廉洁建设 ......9
6、公司核心业务 ......12
三、环境保护......15
1、环境保护体系 ......15
2、环境合规管理 ......16
3、绿色制造和产品 ......16
4、环境管理的具体措施 ......17
5、能源消耗 ......18
四、社会责任......19
1、员工权益保护 ......19
2、安全生产 ......24
3、社会公益 ......25
一、关于我们
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）成立于1996年，总部位于浙江省杭州市，2010年10月于深圳证券交易所上市，股票代码：002488。作为全球领先的车轮生产企业，公司在浙江杭州、山东济宁、四川成都、安徽合肥、广西南宁、泰国罗勇等地拥有多个车轮制造工厂。
公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选为“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”，被国家工信部评为绿色工厂，也是国家知识产权示范企业，入选浙江省“专精特新”企业名单。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。
公司研发的革命性的新材料阿凡达铌微合金具有强度高、韧性好、成本低、碳排放量低的优点，在阿凡达工艺处理前，铌微合金强度比普通钢材略高，低于钛合金材料，易于加工成形；铌微合金材料加工成形后，经阿凡达工艺处理，产品的强度最高能达2000MPa，为钛合金的2倍左右，铝合金材料的5倍左右，密度为钛合金的1.7倍左右，铝合金材料的2.9倍左右，可以替代铝合金、钛合金、普钢、高强钢等金属材料，能够有效实现减重、降本、降碳的效果，具有广泛的应用场景，目前已在车轮行业大规模量产应用。
公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性的轻量化产品，该产品拥有外观新颖、轻量化、精度高、强度高、更好的平衡性、更强的抗变形能力、更耐用以及更高性价比的特点，能更好的满足客户产品的需求。目前公司阿凡达低碳车轮已进入乘用车领域和商用车领域，并拿到多家新能源车企的定点，打开了新能源车市场，同时，公司正在加快产能建设以满足日益增长的客户需求，牢牢抓住先发优势和规模优势。
此外，公司立足于现有的新材料、新工艺、新技术的基础之上，加大研发力度，开展探索更多横向产品的开发和应用场景，主要致力于市场发展潜力巨大且与公司主业具有相通性的机器人、低空飞行器等行业。

使命：通过产业技术创新推动低碳社会的到来！
愿景：打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为目标客户的第一选择！
价值观：务实担当、协同创新、追求卓越！
2、公司荣誉
序号 报告期内的荣誉
1 高新技术企业
2 浙江机械工业科学技术奖
3 2024 杭州市制造业百强企业
4 2023 年度富春街道十佳功勋企业
5 杭州市富阳区 2023 年度工业优秀企业
6 2023 年度“杭州出口名牌”
7 2023 年度十强外贸出口企业
8 2024 年度杭州市总部企业
9 2024 年度省重点企业研究院
10 2024 年度十大工业杰出企业
二、股东与债权人保护
1、公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁发的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。公司建立健全了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作的法人治理结构。公司一直秉持维护公司、股东和利益相关者的合法权益，确保公司长远发展。
企业的规范经营离不开管理层及全体员工的持续努力。公司始终强化法治意识和规则意识，坚持只有合规经营才能实现高质量发展的理念，提高高级管理人员的责任意识，使公司上下一起守底线、负责任、有担当，持续完善公司规范运作。公司不断完善治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步提高公司治理水平。
公司组织架构：
股东会
审计委员会 内审与风控
监事会 董事会 薪酬与考核委员会
提名委员会
战略与投资委员会
公司管理层
研发部门 销售相关部门 生产相关部门 后勤相关部门
关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，确保中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东大会的召开，对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的运作机制符合相关规定，维护股东的合法权益。
报告期内，公司董事会召集并组织股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。所有议案均对中小投资者的表决单独计票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。公司召开股东大会 2
次，共审议 15 个议案。
关于董事与董事会
公司董事会是公司日常经营决策机构。董事会的召集、召开、通知时间、授权委托符合相关法律、法规的规定。公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，董事会人数及人员结构符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策，保证了公司治理的合法和高效运行，有利于保障股东和债权人的合法权益。
报告期内，公司董事会严格按照相关规定召集、召开董事会，各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项召开专门会议审议，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司召开董事会 7 次，通过董事会决议
32 项；召开专门委员会议 6 次。
关于监事与监事会
公司监事会是监督公司董事会和经营层规范运作的监查机构。监事会的召集、召开符合相关法律、法规的规定。公司严格按照《公司法》《公司章程》《监事
2024 年社会责任报告
会议事规则》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员结构符合有关法律、法规的要求。
报告期内，公司监事会严格按照相关规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督，维护公司利益及股东的合法权益。公司召开监事会 3 次，通过决议 10 项。
2、信息披露与投资者保护
金固股份深入推进信息披露工作，持续完善信息披露工作流程、提升信息披露质量。公司董事会秘书负责公司的信息披露工作、投资者关系的管理工作，接待股东的来访和咨询并提供公司已经披露的资料。
公司严格按照相关法律、法规的要求，做好信息披露工作，保障投资者平等获得公司信息的权利，确保信息披露公平、公正性，同时注重做好公司专项重大事项的信息披露，确保信息披露的主动性和持续性，努力提高公司信息披露的透明度。报告期内，公司挂网文件 112 份，登报文件 79 条，未有“补充或更正”公告，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司以积极、主动、开放的态度与投资者保持良好沟通，及时、全面、客观地传递公司业务布局、发展情况、经营业绩等信息。公司秉持真实、客观的原则，严格遵守信息披露规则，通过路演、业绩发布会、投资者调研、互动易、电话沟通等形式，加深投资者对公司业务的了解。同时，公司通过多种渠道及时回复投资者问题，基于披露的定期报告通过现场会议、电话会议等形式解读公司经营情况、关键业务、财务数据。
报告期内，公司发布调研文档 14 份，接待投资人 1