华侨城Ａ:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-19
深圳华侨城股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2025 年 3 月 29 日刊登了《关于召开
2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-14）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15：00，会
期半天
（二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司独立董事宋丁
主持本次股东大会现场会议
（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 594 人，代表股份：4,058,057,457 股，占公司有表决权总股份 50.4874%；其中出席现场会议的股东人数共 24 人，代表股份 3,925,401,956 股，占公司有表决权总股份 48.8370%；通过网络投票出席会议的股东人数共 570 人，代表股份 132,655,501 股，占公司有表决权总股份 1.6504%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司 2024 年年度报告
1、表决情况：同意 4,026,806,425 股，占有效表决股数的
99.2299%；反对 16,873,401 股，占有效表决股数的 0.4158%；弃权 14,377,631 股，占有效表决股数的 0.3543%；
其中：中小股东总表决情况：同意 106,243,919 股，占有效表决股数的 77.2711%；反对 16,873,401 股，占有效表决股数的12.2720%；弃权 14,377,631 股，占有效表决股数的 10.4568%。
2、表决结果：该提案通过。

（二）关于公司 2024 年度董事会工作报告
1、表决情况：同意 4,026,240,925 股，占有效表决股数的
99.2160%；反对 17,476,505 股，占有效表决股数的 0.4307%；弃权 14,340,027 股，占有效表决股数的 0.3534%；
其中：中小股东总表决情况：同意 105,678,419 股，占有效表决股数的 76.8599%；反对 17,476,505 股，占有效表决股数的12.7107%；弃权 14,340,027 股，占有效表决股数的 10.4295%。
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司 2024 年度监事会工作报告
1、表决情况：同意 4,026,478,225 股，占有效表决股数的
99.2218%；反对 17,644,905 股，占有效表决股数的 0.4348%；弃权 13,934,327 股，占有效表决股数的 0.3434%；
其中：中小股东总表决情况：同意 105,915,719 股，占有效表决股数的 77.0324%；反对 17,644,905 股，占有效表决股数的12.8331%；弃权 13,934,327 股，占有效表决股数的 10.1344%。
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司 2024 年年度利润分配预案的提案
1、表决情况：同意 4,024,341,475 股，占有效表决股数的
99.1692%；反对 19,587,405 股，占有效表决股数的 0.4827%；弃权 14,128,577 股，占有效表决股数的 0.3482%；

其中：中小股东总表决情况：同意 103,778,969 股，占有效表决股数的 75.4784%；反对 19,587,405 股，占有效表决股数的14.2459%；弃权 14,128,577 股，占有效表决股数的 10.2757%。
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于预计公司 2025 年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意 105,013,923 股，占有效表决股数的
76.3766%；反对 16,428,101 股，占有效表决股数的 11.9481%；弃权 16,052,927 股，占有效表决股数的 11.6753%；
其中：中小股东总表决情况：同意 105,013,923 股，占有效表决股数的 76.3766%；反对 16,428,101 股，占有效表决股数的11.9481%；弃权 16,052,927 股，占有效表决股数的 11.6753%。
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司 2025-2026 年度拟向华侨城集团有限公司申
请借款额度的提案
1、表决情况：同意 109,147,845 股，占有效表决股数的
79.3832%；反对 13,322,779 股，占有效表决股数的 9.6896%；弃权 15,024,327 股，占有效表决股数的 10.9272%；
其中：中小股东总表决情况：同意 109,147,845 股，占有效表决股数的 79.3832%；反对 13,322,779 股，占有效表决股数的9.6896%；弃权 15,024,327 股，占有效表决股数的 10.9272%。
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于公司 2025-2026 年度拟申请银行等金融机构综合
融资授信额度的提案
1、表决情况：同意 3,990,108,077 股，占有效表决股数的
98.3256%；反对 53,160,603 股，占有效表决股数的 1.3100%；弃权 14,788,777 股，占有效表决股数的 0.3644%；
其中：中小股东总表决情况：同意 69,545,571 股，占有效表决股数的 50.5805%；反对 53,160,603 股，占有效表决股数的38.6637%；弃权 14,788,777 股，占有效表决股数的 10.7559%。
2、表决结果：该提案通过。
（八）关于公司及控股子公司 2025-2026 年度拟为控参股公
司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意 4,024,020,031 股，占有效表决股数的
99.1612%；反对 18,569,398 股，占有效表决股数的 0.4576%；弃权 15,468,028 股，占有效表决股数的 0.3812%；
其中：中小股东总表决情况：同意 103,457,525 股，占有效表决股数的 75.2446%；反对 18,569,398 股，占有效表决股数的13.5055%；弃权 15,468,028 股，占有效表决股数的 11.2499%。
2、表决结果：该提案通过。

（九）关于公司 2025-2026 年度拟对外提供财务资助的提案
1、表决情况：同意 4,021,179,231 股，占有效表决股数的
99.0912%；反对 19,841,399 股，占有效表决股数的 0.4889%；弃权 17,036,827 股，占有效表决股数的 0.4198%；
其中：中小股东总表决情况：同意 100,616,725 股，占有效表决股数的 73.1785%；反对 19,841,399 股，占有效表决股数的14.4306%；弃权 17,036,827 股，占有效表决股数的 12.3909%。
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于选举第九届监事会监事的提案
1、表决情况：同意 3,982,597,703 股，占有效表决股数的
98.1405%；反对 62,441,427 股，占有效表决股数的 1.5387%；弃权 13,018,327 股，占有效表决股数的 0.3208%；
其中：中小股东总表决情况：同意 62,035,197 股，占有效表决股数的 45.1182%；反对 62,441,427 股，占有效表决股数的45.4136%；弃权 13,018,327 股，占有效表决股数的 9.4682%。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：钟晓敏、李威
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事 会
二〇二五年四月二十六日