万和电气:董事会决议公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-005
广东万和新电气股份有限公司
董事会五届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二十次会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由公司董事长YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2025年第一季度报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度总裁工作报告》；
《2024年度总裁工作报告》内容详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。
4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
《2024年度董事会工作报告》内容详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已在本次会议上向董事会分别提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（廖鸣卫、徐
言 生 、 陈 志 坚 ） 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披
露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如
下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
公司董事会认为：经核查，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2024年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶
斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度社会责任报告》；
《2024年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金购买安全
性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该
项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年
年度股东大会召开之日止。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行 股 份有 限 公司 购买安 全 性高 、 流动 性好的 理 财产 品 。董 事会授 权 董事 长 YUCONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述议案已分别经公司董事会审计委