万德股份:关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-041
西安万德能源化学股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日14：30。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836419 万德股份 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的律师为国浩律师（西安）事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号）。
二、会议审议事项
审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。
审议《关于 2025 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案 》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。
审议《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
根据实际经营状况及公司战略发展需要，2025 年公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。
审议《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占
用资金情况说明的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-029）。

审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事郭随英女士、王满仓先生、马政生先生对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（郭随英）》（公告编号：2025-031）、《2024 年度独立董事述职报告（王满仓）》（公告编号：2025-032）、《2024 年度独立董事述职报告（马政生）》（公告编号：2025-033）。
审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。
（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 14:00-14:30
（三）登记地点：西安万德能源化学股份有限公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨青；联系地址：陕西省西安市高新区上林苑
四路 18 号；联系电话：029-88994199；邮政编码：710100。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《第四届董事会第二十四次会议决议》
西安万德能源化学股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日