万德股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-019
西安万德能源化学股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯及专人送达
方式发出
5.会议主持人：王育斌先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事汪希领、黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年
度经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：
董事王育斌、党土利、汪希领、杨青、郭随英、王满仓、马政生均为关联董事，需回避表决。
3.提交股东大会表决情况：
因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据实际经营状况及公司战略发展需要，2025 年公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占
用资金情况说明的专项报告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事郭随英女士、王满仓先生、马政生先生对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（郭随英）》（公告编号：2025-031）、《2024 年度独立董事述职报告（王满仓）》（公告编号：2025-032）、《2024 年度独立董事述职报告（马政生）》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
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