南风股份:2024年度社会责任报告

南方风机股份有限公司
2024 年度社会责任报告
2025 年 04 月
关于本报告
本报告是南方风机股份有限公司向社会公众发布的 2024 年度社会责任报告，
期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与南方风机股份有限公司《2024
年年度报告》同时披露。
本报告旨在真实反映公司 2024 年度社会责任的发展与实践，总结了 2024
年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续发展等方面做出的贡献。向股东、合伙伙伴、政府、员工等利益相关方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。
报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况编写，并认真落 实《公司法》第二十条关于“公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。国家鼓励公司参与社会公益活动，公布社会责任报告” 的相关要求，结合公司的实际情况编写而成。
本报告经公司 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议
通过。

目 录

第一章 公司简介 ......3
第二章 企业社会责任履行情况......3
第三章 职工权益......7
第四章 供应商和客户权益保护......9
第五章 绿色发展及社会公益......11
第六章 未来展望......13
第一章 公司简介
南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司” ）是隶属于佛山市南海区国有资产监督管理局的国有控股企业。2009年10月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称：南风股份，股票代码：300004。公司是国家高新技术企业，专精特新“小巨人”企业，拥有省级技术中心、省级工程研究中心、国家级的通风与空气处理行业检测实验室，100余项自主研发专利，
公司是华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统设计和产品开发、制造与销售的企业，也是行业内首家同时获得核级风机和核级风阀产品的设计和制造许可证的企业。公司通风与空气处理业务业务主要面向核电、地铁、隧道、大型工业与民用建筑等领域，并在上述应用领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率，尤其是核电领域，公司设计开发的百万千瓦级压水堆和第三代EPR核电站核岛通风与空气处理系统打破了国外对该项技术的封锁和技术垄断，填补国内空白，为我国核电站的全面国产化工作做出了贡献。截止目前，公司已为国内外建造的多个核电机组提供了质量优良、性能可靠的核岛通风空调设备，并保持着良好的运行记录，是我国核电通风与空气处理细分市场的领跑者。
2024年12月，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司收购了控股子公司南方增材科技有限公司少数股东权益并对其增资，全力支持南方增材在人工智能、核电、消费、汽车、军工、航空航天等行业开展3D打印业务，打造一站式3D打印综合服务平台。
未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包的国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应，提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造商和综合服务商。

第二章 企业社会责任履行情况
一、党建引领
2024 年，在公司党支部的领导下，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，围绕中心工作，充分发挥党“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以党建引领赋能企业高质量发展为目标，通过开展“五个一”活动、设立党员先锋岗等行动，推动党建工作与中心工作深度融合，实现思想“红”起来，支部“活”起来，队伍“动”起来，科技“强”起来，服务“暖”起来，为公司的高质量发展注入强大的“红色动能”，实现党建引领与企业发展的“双丰收”，为公司高质量发展筑牢根基。
公司始终把党风廉政建设作为党建工作的重要内容，严格落实全面从严治党主体责任。坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，深入开展纪律教育、党纪学习教育和警示教育，召开党风廉政建设大会，组织参观廉政教育基地、观看警示教育片、签订廉洁承诺书，筑牢拒腐防变思想防线，为国企改革发展树好“魂”、强好“舵”、正好“帆”。
二、公司治理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南方风机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作。
公司建立了以《公司章程》为基础，形成了股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策、监督、经营体系，权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职、独立运作、相互制衡，能够有效保障全体股东与债权人的合法权益。
（一）股东会

股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。公司严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，规范股东会的召集、召开等程序，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使其合法权利。
2024 年，公司共计召开 1 次股东会，均由公司董事会召集召开；一共审议通
过 9 项议案，提案审议符合法定程序。公司股东会的召开遵守《公司章程》、《股东会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，历次股东会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，并聘请律师出席且由律师对议案审议结果及程序出具法律意见，确保召集、召开程序合法合规，确保各位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
报告期内公司召开股东会的具体情况如下表：
会议届次 会议类型 召开日期 审议议案 投资者参与
数量 比例
2023 年年度股东大会 年度 2024 年 5 月 17 日 9 36.4121%
（二）控股股东
公司具有独立的业务及自主经营能力，严格遵守《上市公司治理准则》等相关规定，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东会行使股东权利，不存在超越股东会直接或间接干预公司经营与决策的情形。
（三）董事会
董事会是公司的决策机构。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，董事会成员均符合法律法规规定的任职资格，具有任职必需的相关知识背景和专业能力。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加深圳证券交易所、上市公司协会等组织的相关培训，提高专业能力，其中独立董事积极参与董事会决策，对公司经营发展提供专业、客观的建议，并对所议事项发表明确意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会。其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事占比超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，各委员会能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定履行职责，不受公司和其他部门的干预。
2024 年，公司共计召开 4 次董事会，审议通过 24 项议案，专门委员会共召
开会议 12 次，审议通过 22 项议案。
（四）监事会
监事会是公司的监督机构。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。公司监事会依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的监督职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使监督权。
2024 年，公司共召开 4 次监事会，审议通过 11 项议案。
三、投资者关系管理
（一）信息披露
信息披露是上市公司的法定义务，是上市公司与投资者、社会公众和监管机构之间沟通的桥梁。公司非常注重信息披露工作，按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了《信息披露管理办法》，切实履行信息披露义务，并确保所披露信息的真实、准确、及时以及完整，自觉规范履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。同时，公司高度重视内幕信息的管理，严格遵守《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，真实准确地记录在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。
2024 年，公司的信息披露真实、准确、完整、无遗漏，累计披露 61 份文件。
未来，公司将继续重视信息披露工作，积极主动组织董监高及相关工作人员参与证券法律法规解读、信披技能培训等活动，提升信息披露质量。
（二）投资者关系

为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，公司制定了《投资者关系管理办法》，不断加强、完善投资者关系管理工作。为保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，公司设有投资者热线、邮箱、网址等，并有专人负责回复、听取投资者的咨询和建议。未来，公司将继续听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展等方面的意见和建议，提高公司透明度，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。
公司按照《投资者关系管理办法》规定，秉承充分信息披露原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实信用原则和互动沟通原则，积极开展投资者关系工作。2024 年，公司共举办投资者活动 3 批次，回复深圳证券交易所互动易平台的提问 31 次，回复率 100%。
（四）股东回报
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司自 2009 年上市以来，累计
分红 10,732.19 万元，分别于 2011 年、2014 年以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股。2018 年后，由于公司发生了大额亏损，导致公司可供分配利润为负，不满足现金分红条件。目前，公司正在积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红条件，以实际行动增强投资者回报。

第三章 职工权益
人才是企业兴盛之本，是发展的第一竞争力。公司致力于培育人才、用好人才、发展人才，坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，通过多种途径和渠道持续构建全方位立体化员工权益保障体系，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员