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南风股份:关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

公告时间:2025-04-25 23:07:59

南方风机股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2024 年度利润分配预案
根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(司农审 字[2025]24009330015 号),2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
7,448.51 万元。截止 2024 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为-9.28 亿元,资本
公积金为 22.80 亿元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等的相关规定,并结合公司实际经营情况,经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六
届董事会第八次会议审议通过,公司拟定 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的原因
鉴于公司可供分配利润为负,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司 2024 年度经营与财务状况,不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,同意公司 2024 年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
三、董事会意见
董事会审议并通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》,同意将公司 2024 年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、监事会意见

经审议,监事会认为:2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,未违反相关规定,未损害公司股东利益,同意公司 2024 年度利润分配预案。
特此说明。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

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