动力新科:动力新科关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2025-031
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2 点 45 分
召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会报告 √ √
2 2024 年度监事会报告 √ √
3 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告 √ √
4 2024 年度利润分配预案 √ √
5 2024 年度独立董事述职报告 √ √
6 2024 年年度报告及摘要 √ √
7 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 √ √
8 关于聘请 2025 年度内控审计机构的议案 √ √
9 关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常 √ √
关联交易的议案
10 关于 2025 年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日 √ √
常关联交易的议案
11 关于 2025 年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常 √ √
关联交易的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 √ √
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ √
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √ √
17 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √ √
18 关于公司第十届监事会届满相关事项的议案 √ √
累积投票议案
19.00 关于董事会换届选举的议案：非独立董事 应选董事（5）人
19.01 关于董事会换届选举的议案：杨怀景 √ √
19.02 关于董事会换届选举的议案：徐秋华 √ √
19.03 关于董事会换届选举的议案：郝景贤 √ √
19.04 关于董事会换届选举的议案：邱学军 √ √
19.05 关于董事会换届选举的议案：聂 攀 √ √
20.00 关于董事会换届选举的议案：独立董事 应选独立董事（3）人
20.01 关于董事会换届选举的议案：苏子孟 √ √
20.02 关于董事会换届选举的议案：杨 林 √ √
20.03 关于董事会换届选举的议案：黄 虹 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司董事会十届八次会议、监事会十届八次会议审议通过，详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》、香港《文汇报》等和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、19、20。
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11。
应回避表决的关联股东名称：第 9-10 项，上海汽车集团股份有限公司回避表决；第 11
项，重庆机电控股（集团）公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类
别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通
过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投
票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600841 动力新科 2025/5/15 －
Ｂ股 900920 动力 B 股 2025/5/20 2025/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
股东可优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
现场参会登记方法如下：
1、登记时间: 2025 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00，逾期不予受理。
2、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地的股东可以通过信函或传真方式登记（授权委托书详见附件）。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软件”（纺发大楼）
轨道交通：轨道交通 2、11 号线江苏路站 4 号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138
路、71 路、925 路
4、联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、 其他事项
本次股东大会特别提示如下：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前十分钟到会场，以便办理签到入场；
2、出席现场会议股东（或授权代表）食宿、交通费自理。
3、公司联系方式：董事会秘书室 021-60652207
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新动力汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23 日召开的贵公
司20