沪江材料:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-007
南京沪江复合材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章育骏先生
6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事池国华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事
会的工作情况，并对公司 2025 年董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年年度的生产经营
业绩做出具体报告，并对 2025 年的生产经营做出规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见公司同
日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-009）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同
意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况，
结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
经全体董事审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2025]第 ZH10171 号《审计报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司审计报告及财务报表》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，本
着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计师事务所履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了会计师事务所履职情况报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于会计师事务所履职情况的评价报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了履行监督职责情况的报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（池国华）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（张宝贵）》（公告编号 2025-016）、《2024 年度独立董事述职报告（刘笑霞）》（公告编号：2025-017）、《2024 年度独立董事述职报告（袁建新已离任）》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，结合独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立情况进行了评估并出具了专项意见。
详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZH10174 号
《关于南京沪江复合材料股份有限公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上（www.bse.cn）披露的《关于南京沪江复合材料股份有限公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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