派诺科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-019
珠海派诺科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话、专人送达
方式发出
5.会议主持人：董事长李健先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，总经理编制了公司 2024 年度总经理工作报告。内容主要包括公司 2024 年度经营管理、项目开展情况和 2025 年度工作计划等方面内容。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2024年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会编制了《2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会战略委员会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会战略委员会编制了《2024年度董事会战略委员会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会战略委员会第十七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事会提名委员会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名委员会编制了《2024年度董事会提名委员会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会编制了《2024年度董事会审计委员会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
7.1 审议通过《2025 年度独立董事薪酬与津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了《2025 年度独立董事薪酬与津贴》方案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第八次独立董事专门会议审议，因关联委员、董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事崔松宁、张晓玲、孙策回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
7.2 审议通过《2025 年度非独立董事薪酬与津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了《2025 年度非独立董事薪酬与津贴》方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
关联董事李健、邓翔、张念东、姚少军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
7.3 审议通过《2025 年度监事薪酬与津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了《2025 年度监事薪酬与津贴》方案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
7.4 审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了《2025 年度高级管理人员薪酬与津贴》方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
关联董事邓翔、张念东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营实
际，对公司 2024 年年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2025 年 4 月
25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的 2024 年度报告
及其摘要（公告编号 2025-021，2025-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告（报告编号：信会师报字[2025]第 ZL10138 号）。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号 2025-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告（报告编号：信会师报字[2025]第 ZL10138 号），公司拟进行权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会第八次独立
董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估情况进行了报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度工作的履行情况进行了评估。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东