联域股份:独立董事2024年年度述职报告(钱可元)

深圳市联域光电股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
（钱可元）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“联域股份”“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下。
一、本人的基本情况
（一）工作履历
钱可元，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研究生学历。曾任航天科技康惠（惠州）半导体有限公司开发部经理、无锡市电子仪表工业公司总工程师、西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事、深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳国际
研究院信息学部研究员；2018 年 9 月至 2024 年 10 月，任深圳爱克莱特科技股
份有限公司独立董事；2021 年 12月至今任江苏博睿光电股份有限公司独立董事；
2021 年 7 月至今，任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2022 年 12 月至今任
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任深圳市方腾光源技术有限公司董事；2021 年 10 月至今任联域股份独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人未在联域股份担任除独立董事之外的其他任何职务，与联域股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受联域股份及其主要股东等单位或者个人的影响。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于担任联域股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、出席董事会及股东会情况
（一）董事会会议
2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人应出席会议 11 次，本人实
际出席董事会会议共 11 次，其中现场出席董事会 7 次，以通讯方式参加董事会4 次，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的相关议案认真审议，积极参与讨论并提出专业建议，以谨慎的态度行使表决权。经过本人客观慎重的考虑，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）股东会
2024 年度，公司共召开 6 次股东会，本人作为公司独立董事应出席会议 6
次，本人实际出席了 6 次股东会，其中现场出席股东会 5 次，以通讯方式参加股东会 1 次。
三、发表审查意见情况
2024 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表审查意见如下：
序号 会议召开日 会议届次 发表审查意见事项 意见类型
期
1《. 关于公司2023年年度利润分配预案的议案》 同意
2.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报 同意
告>的议案》
3.《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的 同意
专项报告>的议案》
2024 年第 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
1 2024-4-3 一次独立 5.《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪 同意
董事专门 酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
会议 5.1《关于在公司兼任职务董事 2023 年度薪酬 同意
确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
5.2《关于不在公司兼任职务董事 2023 年度薪 同意
酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
5.3《关于独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 同意
年度薪酬方案的议案》

5.4《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 同意
2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年第
2 2024-6-12 二次独立 1.《关于部分募投项目延期的议案》 同意
董事专门
会议
2024 年第 1.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使 同意
3 2024-8-15 三次独立 用情况的专项报告>的议案》
董事专门 2.《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议 同意
会议 案》
1.《关于变更部分募集资金用途并使用超募资 同意
金投资建设新项目的议案》
2.《关于使用募集资金通过全资子公司向全资 同意
2024 年第 孙公司增资的议案》
4 2024-10-15 四次独立 3.《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇 同意
董事专门 业务的议案》
会议 4.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 同意
的议案》
5.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 同意
的议案》
四、董事会专门委员会、独董专门会议履职的情况
本人作为公司董事会下设的第一届薪酬与考核委员会委员、第二届战略委员会委员，报告期内主要工作情况如下：
（一）薪酬与考核委员会
作为第一届薪酬与考核委员会委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参与薪酬与考核委员会相关工作。对 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案等相关事宜进行了审议，并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2024 年，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
1.2024 年 4 月 3 日，公司召开了 2024 年第一次薪酬委员会，审议通过了《关
于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》（4项子议案）1 项议案。
（二）战略委员会
作为第二届董事会战略委员会委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，参与公司战略委员会相关工作。主
要对公司全资孙公司拟租赁土地使用权、变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目且使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的事项进行了审议，切实履行了战略委员会工作职责。2024 年度，公司共召开了 2 次战略委员会会议，本人均积极参与，具体情况如下：
1.2024 年 6 月 21 日，公司召开了 2024 年第一次战略委员会，审议通过了
《关于全资孙公司拟租赁土地使用权的议案》1 项议案。
2.2024 年 10 月 15 日，公司召开了 2024 年第二次战略委员会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》2 项议案。
（三）独立董事专门会议
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及公司内部制度认真履行独立董事职责。2024 年，本人共参加 4 次独董专门会议，具体情况如下：
1.2024 年 4 月 3 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过
了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》（4 项子议案）5 项议案，并就上述审议的议案出具了“同意”的审查意见。
2.2024 年 6 月 12 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》1 项议案，并就上述审议的议案出具了“同意”的审查意见。
3.2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通
过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》2 项议案，并就上述审议的议案出具了“同意”的审查意见。
4.2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》《关于开展以套期保
值为目的的远期结售汇业务的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》5 项议案，并就上述审议的议案出具了“同意”的审查意见。
五、现场检查情况
2024 年度，本人在联域股份的现场工作时间不少于 15 日。本人充分利用参
加公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独董专门会议等形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，深入了解公司的财务状况和内部控制情况，重点关注了解了公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等。同时，本人也通过视频会议、电话会议、现场沟通等方式与公司管理层及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司管理提出建议。
六、在保护股东合法权益方面所做的工作
1．有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利