英洛华000795股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 2、《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》 3、《公司关于选举第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《公司2023年年度报告》及其摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
8、公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、公司关于2024年度申请银行授信额度的议案
10、公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案
11、公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案
12、公司关于修订《公司章程》的议案
13、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
15、公司关于修订《监事会议事规则》的议案
16、公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、公司关于修订《关联交易决策制度》的议案
18、公司关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、公司关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《公司2022年年度报告》及其摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10、公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《公司2021年年度报告》及其摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案
11、公司关于修订《公司章程》的议案
12、公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、公司关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15、公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16、公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
17、公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
18、公司关于修订《公司对外担保制度》的议案
19、公司关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
20、公司关于修订《公司累计投票制实施细则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
3、《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
4、《公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于对控股子公司提供担保的议案》
2、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》
4、《关于变更注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于公司调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 英洛华科技股份有限公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-13)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司控股子公司关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.00关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案
3.00关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
4.00关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
5.00关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
6.00关于修改《公司章程》的议案
7.00关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.公司2018年年度报告及摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务决算报告
5.关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6.关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
7.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.关于公司控股子公司关联交易的议案
9.关于聘请公司2019年度审计机构的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.非独立董事选举
2.监事选举
3.独立董事选举

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号(公司办公楼一号会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》; 2、《公司2017年度监事会工作报告》; 3、《公司2017年度财务决算报告》; 4、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》; 5、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 6、《公司2017年年度报告及摘要》; 7、《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》; 8、《关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》;与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。 9、《关于公司控股子公司关联交易的议案》;与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。 10、《关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》; 11、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》; 12、《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.00《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

议案一:《公司2016年度董事会工作报告》
议案二:《公司2016年度监事会工作报告》
议案三:《公司2016年度财务决算报告》
议案四:《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
议案五:《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案六:《公司2016年年度报告及摘要》
议案七:《关于公司控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
议案八:《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
议案九:《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区)

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

议案一:审议《关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的议案》;
议案二:审议《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区)

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-22)

议题:

议案一:审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
议案三:审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 英洛华科技股份有限公司关于召开公司二○一五年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区)

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《 2015 年年度报告及摘要》;
6、审议《关于公司 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》;
7、审议《关于公司 2016 年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》;
8、审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》;
9、审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区)

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

议案一:审议《关于变更公司名称的议案》;
议案二:审议《关于变更公司经营范围的议案》;
议案三:审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案四:审议《关于出售公司闲置房产的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区)

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

议案一:审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
议案二:审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
议案三:审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
议案四:审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》;
议案五:审议《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
议案六:审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议>及补充协议、<利润补偿协议>及补充协议以及<股份认购协议>的议案》;
议案七:审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
议案八:审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
议案九:审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》;
议案十:审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于因本次交易发出收购要约的议案》;
议案十一:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
议案十二:审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案十三:审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江英洛华磁业有限公司会议室(横店工业园区)

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

议案一:审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案三:审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道)

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

议案一:公司2014年度董事会工作报告;
议案二:公司2014年度监事会工作报告;
议案三:公司2014年度财务决算报告;
议案四:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
议案五:公司2014年年度报告;
议案六:关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案;
议案七:关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案;
议案八:关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案;
议案九:关于补选公司第六届董事会独立董事的议案;
议案十:关于制定《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案;
议案十一:关于聘请公司2015年度审计机构的议案;
议案十二:公司独立董事2014年度述职报告。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江英洛华磁业有限公司会议室(横店工业园区)

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-16)

议题:

一、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
二、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
三、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
四、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
五、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定(包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发
行股票并上市管理办法>中其他发行条件)的议案》
六、审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》
七、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》
八、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈业绩补偿协议及补充协议〉的议案》
九、审议《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
十、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
十一、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
十二、审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
十三、审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
十四、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
十五、审议《关于前次募集资金使用情况报告的的议案》
十六:审议《关于更换公司部分董事的议案》,该议案采用累积投票制选举;
十七:审议《关于更换公司部分监事的议案》 ,该议案采用累积投票制选举

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二0一四年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江英洛华磁业有限公司会议室(横店工业园区)

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-23)

议题:

议案一:《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的议案》;
议案二:《关于对浙江英洛华磁业有限公司增资扩股的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二0一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道)

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-26)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江英洛华磁业有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子工业园区133号)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议关于计提资产减值准备的议案
6、审议公司2013年年度报告
7、审议公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案
8、审议关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案
9、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、审议关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案
11、审议关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
12、审议公司独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-04)

议题:

议案一:《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。
议案二:《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一三年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-06)

议题:

议案一:《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市郝庄正街 62 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

1、审议关于公司日常关联交易的议案;
2、审议关于重新聘请 2013 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市环城北路308号纳德大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议公司2012年年度报告;
6、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案;
7、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-02)、董事会签署日(2013-03-02)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日(2013-03-17)、召开日(2013-03-15)

议题:

议案一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。议案二:《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,议案三:《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》。议案四:《关于公司非公开发行股票预案的议案》。议案五:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。议案六:《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。议案七:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-05)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市郝庄正街62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
7、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
8、审议关于修改《累积投票制实施细则》的议案；
9、审议关于修改《募集资金管理制度》的议案；
10、审议关于制定《关联交易决策制度》的议案；
11、审议关于制定《对外投资管理制度》的议案；
12、审议关于制定《对外担保制度》的议案；
13、审议关于制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一一年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市郝庄正街62号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2011年年度报告；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-10)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市郝庄正街62号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

审议关于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司向关联方销售产品的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东阳市横店工业区浙江英洛华磁业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2010年年度报告；
6、审议关于更换公司部分董事的议案；
7、审议关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽区郝庄正街62 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

关于转让太原刚玉房地产开发有限公司股权的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市迎泽区郝庄正街62 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2009 年年度报告；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（太原市郝庄正街62号）

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东阳市横店工业区浙江英洛华磁业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2008 年年度报告；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（太原市郝庄正街62 号）

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江英洛华磁业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年年度报告；
6、审议关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江横店工业园区国际会议中心

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议公司2006年年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于变更公司第四届监事会部分监事的议案；
7、审议关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○○六年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（太原市并州北路168号）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

审议关于受让太原刚玉房地产开发有限公司股权的议案（关联股东太原双塔刚玉<集团>有限公司回避表决）。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○○六年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-26)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
3、关于公司董事会换届选举的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开公司二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、审议公司2005年年度报告；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于变更公司部分董事的议案；
11、审议关于续聘公司2006年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 太原双塔刚玉股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 太原市晋祠路669号晋祠宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-21)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-21)

议题:

1、公司股权分置改革方案

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