联域股份:关于回购公司股份方案的公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-015
深圳市联域光电股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下：
1、回购用途：拟用于员工持股计划和/或股权激励计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
2、回购资金总额：不低于人民币 800.00 万元（含本数，下同）且不超过人民币 1,500.00 万元（含本数，下同），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
3、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
4、回购价格：不超过人民币 47.30 元/股（含本数，下同）。该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150.00%。
5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
6、回购股份的数量占公司总股本的比例：
按照本次回购金额上限不超过人民币 1,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 47.30 元/股进行测算，回购数量约为 317,125 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.43%。按照本次回购金额下限不低于人民币 800.00 万元，回购价格上限不超过人民币 47.30 元/股进行测算，回购数量约为 169,133 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.23%。
7、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间无明确增减持计划。上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月无明确减持计划。若未来上述人员拟实施股份增减持计划，公
司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
8、相关风险提示：
（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份将用于员工持股计划和/或股权激励计划，可能存在因员工持股计划和/或股权激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董
事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、股份回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划和/或股权激励计划。
（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份。
2、本次回购股份的价格为不超过 47.30 元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150.00%。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
1、回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例：
拟回购股份数量 拟回购资金总额
回购股份用途 占公司总股本比例
（股） （万元）
员工持股计划和/或
169,133~317,125 0.23%~0.43% 800.00~1,500.00
股权激励计划
合计 169,133~317,125 0.23%~0.43% 800.00~1,500.00
注：按照本次回购金额下限人民币 800.00 万元，回购价格上限 47.30 元/股进行测算，回购
数量约为 169,133 股，占目前公司总股本的 0.23%；按照本次回购金额上限人民币 1,500.00 万
元，回购价格上限 47.30 元/股进行测算，回购数量为 317,125 股，占目前公司总股本的 0.43%。
若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权除息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（五）拟用于回购的资金总额及资金来源

本次用于回购的资金总额不低于人民币 800.00 万元且不超过人民币1,500.00 万元，具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。
2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
3、如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
4、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
如相关法律、法规、部门规章对不得买入的期间另有规定的，以相关规定为准。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购股份全部用于员工持股计划和/或股权激励计划并全部锁定，则预计本次回购股份后公司股权的变动情况如下：
1、若按回购金额上限人民币 1,500.00 万元，回购价格上限 47.30 元/股，
回购数量 317,125 股进行测算，回购股份比例约占本公司总股本的 0.43%。假设回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划并锁定，预计股权变动情况具体如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条
52,475,475 71.69% 52,792,600 72.12%
件流通股
二、无限售条
20,724,525 28.31% 20,407,400 27.88%
件流通股
三、总股本 73,200,000 100.00% 73,200,000 100.00%
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量及对公司股权结构的影响以回购完成时实际回购的股份数量为准。下同。
2、若按回购金额下限人民币 800.00 万元，回购价格上限 47.30 元/股，回
购数量 169,133 股进行测算，回购股份比例约占本公司总股本的 0.23%。假设回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划并锁定，预计股权变动情况具体如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条
52,475,475 71.69% 52,644,608 71.92%
件流通股
二、无限售条
20,724,525 28.31% 20,555,392 28.08%
件流通股
三、总股本 73,200,000 100.00% 73,200,000 100.00%
（八）管理层对本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产 189,687.04 万元，归属
于上市公司股东的所有者权益 123,661.45 万元，流动资产 141,541.51 万元、货
币资金 54,722.13 万元、研发投入 2,125.66 万元、资产负债率为 34.81%。假设
回购资金总额的上限人民币 1,500.00 万元全部使用完毕，则占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为 0.79%、1.21%、1.06%，占比均较小。
根据公司目前的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司认为不低于人民币 800.00 万元且不超过人民币 1,500.00 万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件