秋乐种业:关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-045
河南秋乐种业科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月
23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024
年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831087 秋乐种业 2025 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请北京中银律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点
郑州市花园路 116 号河南农科院 15 楼 1515 室。
二、会议审议事项
审议《2024 年度董事会工作报告》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2024
年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做具体规划。
审议《2024 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年
度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做具体规划。
审议《公司<2024 年度报告>及其摘要》
根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限
公司 2024 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度报告
摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2025-048、2025-043）。
审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，
编制了《2024 年度财务决算报告》。公司在总结 2024 年生产经营实际情况和 分析 2025 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算 报告》。
审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的 合理回报，拟进行 2024 年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业 科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-011）。
审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董 事年度述职报告（房建民已离任）》（公告编号为：2025-015）、《河南秋乐种业 科技股份有限公司独立董事年度述职报告（常茂松）》（公告编号为：2025-016）、 《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事年度述职报告（王清连）》（公告编 号为：2025-017）、《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事年度述职报告（张
庆合）》（公告编号为：2025-018）。
审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-029）。
审议《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》
公司拟向银行合计申请不超过 35,000 万元的授信额度，议案生效后，公
司可在经股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日期间申请办理具体授
信事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请授信的公告》（公告编号为：2025-031）。
审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-012）。
审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为：2025-036）。
审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为：2025-036）。
审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据股东单位推荐，并经独立董事会议审议，董事会同意向股东
大会提名李敏、薛华政、全鑫、蔡菲菲、双跃凤、王世杰为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第四届董事会在新一届董事会选举产生前，继续履行相关职责。
子议案如下：
12.01《选举李敏为公司第五届董事会非独立董事》
12.02《选举薛华政为公司第五届董事会非独立董事》
12.03《选举全鑫为公司第五届董事会非独立董事》
12.04《选举蔡菲菲为公司第五届董事会非独立董事》
12.05《选举双跃凤为公司第五届董事会非独立董事》
12.06《选举王世杰为公司第五届董事会非独立董事》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。
审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会同意向股东大会提名王清连、常茂松、张庆合为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第四届董事会在新一届董事会选举产生前，继续履行相关职责。
子议案如下：
13.01《选举王清连为公司第五届董事会独立董事》
13.02《选举常茂松为公司第五届董事会独立董事》
13.03《选举张庆合为公司第五届董事会独立董事》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。
审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、拟定公司第五届董事会独 立董事的津贴为 6 万元/年（税前）。
审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 规定，公司拟进行换届选举。公司监事会同意向股东大会提名赵博、王薇为公 司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期期限三年，自股东大会审议通过 之日起至第五届监事会届满止。
上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。为保障监事会的正常运行，第四届监事会在 新一届监事会选举产生前，继续履行相关职责。
15.01《选举赵博为公司第五届监事会非职工代表监事》
15.02《选举王薇为公司第五届监事会非职工代表监事》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。