秋乐种业:第四届监事会第二十二次会议决议公告

河南秋乐种业科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面和通讯结合方式
发出
5.会议主持人：监事会主席赵博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，编写了公司 2024 年度监事会工作报
告，内容包括 2024 年度公司监事会工作情况和公司 2025 年度监事会工作规
划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2024 年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限
公司 2024 年年度报告》《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘
要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2025-048、2025-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，
编制了《2024 年度财务决算报告》。公司在总结 2024 年生产经营实际情况和 分析 2025 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算 报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的 合理回报，拟进行 2024 年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业 科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2025-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年 一季度报告》（公告编号为：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名赵博为公司第五届监事会监事候选人的议案》议案1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提名王薇为公司第五届监事会监事候选人的议案》议案1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号为：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为：2025- 036）。
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》
河南秋乐种业科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日