威贸电子:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-017
上海威贸电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
3.会议召开方式：现场与通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周豪良
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事庄远、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》的要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2024 年度的工作开展情况进行了总结回顾并做汇报，同时对2025 年度董事会工作做了规划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理就 2024 年度工作情况进行了回顾总结并做报告，并对 2025 年度
工作做计划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海威贸电子股份有限公司 2024 年度审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
按照相关法律法规及《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会对 2024 年度履职情况进行总结，编制了《2024 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估并出具报告。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，并出具了报告。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会就公司现任独立董事张华林先生、朱燕婷女士、庄远先生及 2024年离任独立董事沈福俊先生、杨勇先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站
（www.bse.com）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《2024 年度独立董
事述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
依据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
有效性进行了审计，并出具了《上海威贸电子股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《上海威贸电子股份有限公司内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润 44,579,094.33 元，公司目前总股本为 80,677,603 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 27,430,385.02 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前