云星宇:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-018
北京云星宇交通科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢宇先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司顺利完成 2024 年度财务决算工作，编制了《2024 年度财务决算报告》。
相关财务报表数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-023）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾股东利益和公司发展等综合因素下，公司拟进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司董事会锚定高质量发展战略目标，严守法规底线与章程要求，忠实履行责任，强化战略引领，夯实合规运营，实现治理效能与经营绩效双提升。董事会以规范运作护航业务发展，推动公司持续稳健发展。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司围绕“智慧交通”核心主业，以“十四五”发展规划为引领，
大力推进“科改示范行动”等重点工作，公司科技研发实力进一步夯实，安全生产运行平稳，继续保持稳中求进的发展态势。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，编制了《2024 年总经理工作报告》，提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司《内部控制制度》《内部控制评价工作实施办法》，公司在内部控制
日常监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，
编制了《2024 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及北交所监管要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了《2024 年度内
部控制审计报告》。报告认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的
议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对 2024 年年度（截至 12 月31 日）募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》
1.议案内容：
为进一步贯彻落实新发展理念，推动公司高质量发展，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南第一号总体要求与披露框架》《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG5.0）》等指引及准则，综合 2024 年经营实践，编制形成《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》，全面展现了公司在可持续发展方面的努力与成就。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 》（ 公告编号：
2025-031）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会（科技创新委员会）第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2025 年一季度实际经营情况，编制了公司《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年一季度报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司针