中寰股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-010
成都中寰流体控制设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发
出
5.会议主持人：张迪
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员、会计主管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张迪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度
董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对公司 2024 年度整体经营情况做总结，并对公司 2025 年度工
作做规划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,710,000.00 元。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司编制了《内部控制评价 报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就在 任独立董事廖进兵、兰华开、李贺先生的独立性情况进行评估并出具了专项报 告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
独立董事就 2024 年度履职情况做述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-021、 2025-022、2025-023、2025-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
董事会审计委员会就 2024 年度工作编制了履职情况报告。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编 号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会及审计委员会对公司 2024 年度审计机构大信会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计工作履职情况进行了评估并出具了评估报告。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025- 026）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
公司审计委员会严格核查了 2024 年度审计机构大信会计师事务所（特殊
普通合伙）资质及能力，对其审计工作进行沟通、监督并出具了报告。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 （公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都中寰流 体控制设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告》（公告编号为：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并由大
信会计师事务所（特殊普通合伙）、国投证券股份有限公司出具了审核报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年经营情况及 2025 年管理目标，编制了《2024 年度财务
决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本项不涉及关联，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规