华光源海:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-043
华光源海国际物流集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李卫红先生
6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-024、2025-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会结合独立董事谭雪、王建新出具的独立董事独立性自查报告，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华
光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号:2025-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并为公司出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2024 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了 2025
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
同 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事李卫红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》 (天职业字[2025]20998-2 号）（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2025-033)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-034)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表
决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《