福能东方:2024年度董事会工作报告

福能东方装备科技股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营成效概述
2024 年度，公司实现营业总收入 13.35 亿元，较上年同
期下降 10.86%；实现归属于母公司股东的净利润 8,320.93万元，较上年同期增长 18.63%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,054.03 万元，较上年同期增长665.41%。
公司主营业务主要情况如下：
（一）深入聚焦锂电池装备业务
2024 年，公司以全资子公司东莞市超业精密设备有限公
司（以下简称“超业精密”）为核心，持续深耕锂电池装备业务。一是着力推动锂电池设备验收，超业精密实现营业收入 124,000.11 万元，实现净利润 8,648.40 万元，有效保障整体收益。二是加大市场开拓力度，成功开拓日本、泰国等海外地区的新客户。三是匹配市场需求导向，完成多领域自动化设备订单交付。在锂电领域与头部客户保持稳定合作，
成功交付方壳量产组装线、EV 方壳一次注液机和二次注液机，在其他新技术电池领域成功交付固态电池叠片机、钠电池方壳组装线。
（二）持续提升效益水平
2024 年，公司根据行业发展趋势及下游市场需求，持续
推动产品迭代升级，通过优化设计实现降成本、出效益，同时加强成品跟踪、品质管控，做好核心客户资源维护。超业精密坚持创新驱动发展，开展低成本数码设备、切叠一体机研发，并推动新生产基地落地佛山禅城。北京华懋伟业精密电子有限公司新开拓客户订单陆续导入，订单量同比增长，河南工厂通过一系列降本增效措施，实现设备产能和人工效率双提升，苏州工厂引入新设备 16 工位圆刀机，大幅提高生产的稳定性和可靠性。广东福能大数据产业园建设有限公司成功解决冷机效率逐年下降的问题，实现能源效率提升，并连续数年保持安全生产“0”事故。
（三）强化成本管控
2024 年，公司深入推进管理及资金降本，提升管理质效。
一是通过严控非生产性开支、优化人员结构及融资结构、调整结算方式及周期、运用供应链金融工具等措施持续压降成本，实现报告期内费用支出同比下降。二是成功剥离亏损资产，公开挂牌转让大宇精雕 100%股权，有效减少亏损并产生投资收益。三是加快处置低效、无效资产，优化管理架构，报告期内整合、注销一批常年亏损的子企业。
（四）做好产品创新研发

2024 年，公司在产品研发创新方面取得了系列成果。在
锂电领域推出高性能设备产品，成功研发新一代低成本切叠
一体机、铝膜成型机、电芯入壳机、封装机、注液数码设备。
在前沿领域固态电池设备方面，持续推进固态电池生产线研
发，包含制片、叠片、焊接、封装等设备。在跨领域设备研
发方面，成功研发线束设备产品，包括屏线全自动化设备和
以太网线束自动化设备。
（五）积极延伸产业链
2024 年，公司参股投资新能源产业链上下游企业，进一
步加强产业协同。一是参股增资锂电材料窑炉设备公司苏州
田边热能科技有限公司，进入上游锂电材料领域。二是参股
设立广东省南网云电投资控股有限责任公司，向下游储能和
发电端开拓布局，有利于公司拓展设备业务。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年，公司董事会共召开了 8 次会议，审议并通过议
案共计 35 项，具体召开情况如下：
序 会议 召开日期 会议议案
号 届次
1.《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期的议案》；
第六届董 2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2023
1 事会第六 2024 年 3 年创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议
次会议 月 6 日 案》；
3.《关于注销全资子公司的议案》；
4.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
5.《关于修定<内部审计管理制度>的议案》；

6.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
7.《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信
额度的议案》；
8.《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》；
9.《关于变更会计估计的议案》；
10.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》。
1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情
第六届董 况的议案》；
2 事会第七 2024 年 4 7.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
次会议 月 11 日 8.《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转
回的议案》；
9.《关于确认公司高级管理人员 2023 年度绩效结果的议
案》；
10.《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>
的议案》；
11.《关于调整公司组织架构的议案》；
12.《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。
第六届董 2024 年 4
3 事会第八 月 25 日 1.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
次会议
第六届董 1.《关于核定公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》；
4 事会第九 2024 年 8 2.《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
次会议 月 22 日 3.《关于内部无偿划转仙游得润股权的议案》；
4.《关于续聘会计师事务所的议案》。
第六届董 2024 年 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
5 事会第十 10 月 24 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
次会议 日

第六届董 2024 年 1.《关于修定<“三重一大”决策管理制度>的议案》；
6 事会第十 12 月 11 2.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
一次会议 日 3.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董 2024 年 1.《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》；
7 事会第十 12 月 19 2.《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》。
二次会议 日
第六届董 2024 年 1.《关于参股公司南网云电参与云电投控增资项目的议
8 事会第十 12 月 27 案》。
三次会议 日
（二）董事会各专门委员会会议情况
董事会下设有薪酬与考核委员会、审计委员会，建立了
完善的议事规则。各专门委员会委员均能认真履行职责，为
董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。2024 年度，
薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，审计委员会召开会议 10
次，具体情况如下：
序
号 委员会名称 召开日期 会议内容
1 2024 年 4 1.《关于确认公司高级管理人员 2023 年度绩效结果及年度薪酬
董事会 月 7 日 的议案》。
薪酬与考核委
员会 2024 年 6 1.《关于核定公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》《关于
2 月 28 日 确定公司高级管理人员 2024 年个人业绩考核内容的议案》。
2024 年 1 1.《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
3 月 31 日 2.《关于 2024 年度内部审计计划的议案》。
2024 年 3 1.《关于变更会计估计的议案》。
4 董事会 月 1 日
审计委员会 2024 年 3
5 1.《关于变更签字会计师的议案》。
月 29 日
2024 年 4 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6 月 1 日 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
1.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
2024 年 4 2.《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所审计工作履行
7 月 11 日