联创电子:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024年度，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，依法行使各项职权，严格执行股东会决议，有效推进董事会决策事项的贯彻落实，确保公司决策机制科学规范、运作高效有序，为公司持续稳健发展提供了坚实保障。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况
2024 年，受消费电子行业竞争激烈等多方面因素影响，公司的经营业绩未能达到预期。报告期内实现营业收入 102.12 亿元（同比增长 3.69%），归母净利润-5.47 亿元（同比上升 44.93%）。
报告期内，公司持续深耕主业，坚定推进“集中资源发展光学产业”的战略，核心战略布局成效显著：
（1）光学产业突破：光学产业营收同比增长 34.21%，车载镜头及影像模组营收同比增幅达 126.67%，合肥车载光学产业园顺利开园。公司以汽车电子产业确定为江西省首批产业链链主企业，这是江西省政府对我们团队长期扎根车载光学，布局汽车电子的高度认可；
（2）全球化布局提速：北美运营中心及德国子公司实现常态化本地化服务，墨西哥工厂建成投产，越南工厂即将竣工，形成"多区域产能+本地化服务"的协同网络，显著强化了全球服务和交付能力；
（3）运营体系升级：持续推进管理体系变革，优化流程体系及信息化建设，为组织注入新发展动能。
二、公司董事会日常履职情况
报告期内，公司共召开十三次董事会会议，审议通过了六十四项议案。董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案审议情况
及方式
第八届董事会 2024 年 2 月 4 1、关于设立公司第八届董事会优化资产结构委员会并选
第二十六次会 日（现场和通 举委员会委员的议案；
议 讯方式） 2、关于设立董事会控制成本费用委员会并选举委员会委
员的议案。
1、关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案；
第八届董事会 2024 年 2 月 26 2、关于公司拟申请注册发行中期票据的议案；
第二十七次会 日（现场和通 3、关于为子公司提供新增担保额度的议案；
议 讯方式） 4、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
5、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会 1、关于制定公司《董事会优化资产结构委员会工作细
第二十八次会 2024 年 3 月 11 则》的议案；
议 日（通讯方式） 2、关于制定公司《董事会控制成本费用委员会工作细
则》的议案。
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2023年度总裁工作报告》的议案；
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2023年年度报告全文及摘要》议案；
5、2023年度利润分配预案；
6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案；
7、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案；
8、关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案；
9、关于《2024年第一季度报告》的议案；
10、关于公司金融机构申请授信及融资额度的议案；
11、关于2024年度为子公司提供担保额度的议案；
第八届董事会 2024 年 4 月 26 12、关于继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公
第二十九次会 日（现场方式） 司银行融资提供担保的议案；
议 13、关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案；
14、关于变更会计师事务所的议案；
15、关于变更证券事务代表的议案；
16、关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
议案；
17、关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划
暂缓授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案；
18、关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励
计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件与限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票和注销部分股票期权的议案；
19、关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励

计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件与限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票和注销部分股票期权的议案；
20、关于召开公司2023年年度股东大会的议案。
1、关于制定《联创电子科技股份有限公司非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；
第八届董事会 2024 年 6 月 12 2、关于制定《联创电子科技股份有限公司融资管理制
第三十次会议 日（通讯方式） 度》的议案；
3、关于制定《联创电子科技股份有限公司子公司管理制
度》的议案。
第八届董事会 2024 年 7 月 1
第三十一次会 日（通讯方式） 关于不向下修正“联创转债”转股价格的议案。
议
1、关于《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案；
2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案；
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
第八届董事会 2024 年 8 月 12 4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
第三十二次会 日（现场和通 5、关于修订《股东会议事规则》的议案；
议 讯方式） 6、关于修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股
票管理制度》的议案；
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
8、关于制定《舆情管理制度》的议案；
9、关于召开2024年第二次临时股东会的议案。
第八届董事会 2024 年 9 月 22 关于全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股暨公司
第三十三次会 日（通讯方式） 放弃优先增资认缴出资权的议案。
议
1、关于《2024 年第三季度报告》的议案；
2、关于注销公司2022年第二期股票期权与限制性股票
第八届董事会 2024 年 10 月 激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的
第三十四次会 25 日（现场和 议案；
议 通讯方式） 3、关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划
注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部
分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案。
第八届董事会 2024 年 10 月 1、关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议
第三十五次会 28 日（通讯方 案；
议 式） 2、关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案。
第八届董事会 2024 年 11 月
第三十六次会 13 日（现场和 关于向下修正“联创转债”转股价格的议案。
议 通讯方式）
第八届董事会 2024 年 12 月 6 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
第三十七次会 日（现场和通 2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独
议 讯方式） 立董事候选人的议案；