西磁科技:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-026
宁波西磁科技发展股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要
求，在 2024 年度积极开展各项工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报
告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、非独
立董事童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，
并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。
公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：
序 会议时间 会议届次 审议事项 审 议
号 结果
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 通过
发行费用的自筹资金的议案》
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 通过
第三届董事会审 议案》
1 2024.01.24 计委员会第七次 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
会议 《公司2024年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 通过
案》
《董事会审计委员会议事规则》 通过
《2024 年度内部审计工作计划》 通过
《2023 年年度报告及摘要》 通过
《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 通过
专项报告>的议案》
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的内部审计 通过
报告》
《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》 通过
《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 通过
2024 年度审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项 通过
第三届董事会审 报告的议案》
2 2024.04.26 计委员会第八次 《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议 通过
会议 案》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 通过
报告的议案》
《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评 通过
估的报告的议案》
《2024 年一季度报告》 通过
《2024 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的内 通过
部审计报告》
《2023 年财务内控审计报告》 通过
《2024 年一季度财务内控审计报告》 通过
《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过
《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 通过
第三届董事会审 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 通过
3 2024.08.23 计委员会第九次 的专项报告>的议案》
会议 《关于部分募投项目延期的议案》 通过
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的内部 通过
审计报告》
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 通过
第三届董事会审 《关于变更公司内审部负责人的议案》 通过
4 2024.10.28 计委员会第十次 《2024 年第三季度募集资金存放与实际使用情况的内 通过
会议 部审计报告》
《2025 年度内部审计工作计划》 通过
第三届董事会审 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
5 2024.12.13 计委员会第十一 《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 通过
次会议
三、2024 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行年度财务审计工作情况进行了监
督，认为立信符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司各部门按照工作计划认真执行，公司内部审计部门及时向审计委员会报送审计资料，经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。
（五）评估内部控制的有效性
2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、关联交易、募集资金等重点事项，坚持勤勉
尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 25 日