太湖远大:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-011
浙江太湖远大新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电子信息方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑颜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事陈维清因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，据此公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年经营情况，公司编制了《2024 年年度财务报表》，并聘请了公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述财务报告进行了审计，出具了《2024 年年度审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年的各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，以及公司获取各项市场资源的可能性，公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
合并报表归属于母公司的未分配利润为 360,263,904.62 元，母公司未分配利润为359,680,464.80 元，母公司资本公积为 155,778,469.67 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,896,000 股。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计50,896,000.00 元（含税）。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一年，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025 年度监事薪酬方案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况
鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案依法定程序提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2024 年募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《内
部控制自我评价报告》。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的
内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）、《内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025
年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，经审计确认 2024 年度日常关联交易实际发生额，公司结合业务发展情况，预计了 2025 年度与关联方发生日常关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公吿》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于增加 2025 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司（含全资子公司）已经获得的敞口授信规模，以及公司日常经营需要，同时结合各银行不同产品的优劣势与取得成本，拟向金融机构增加申请不超过 31,000 万元人民币的综合融资授信额度。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于增加 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江太湖远大新材料股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日